matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Otoritas Bea Cukai Hong Kong telah menyita operasi pencucian uang besar-besaran senilai US$228 juta atau setara Rp3,7 triliun (dengan asumsi nilai tukar Rp16.207), lapor South China Morning Post. per dolar AS) mengeksploitasi platform kripto dan rekening bank yang terkait dengan perusahaan cangkang. Dilaporkan CoinMarketCap, Jumat (19/4/2024), penangkapan tersebut dilakukan menyusul penyelidikan dugaan aktivitas pencucian uang yang melibatkan transaksi besar dan sering di rekening bank tanpa catatan pajak, deklarasi impor dan ekspor, serta alamat fisik. Dalam penyidikan dugaan penggunaan Tether, diketahui salah satu akun yang terlibat menerima setoran harian dalam jumlah besar sebesar US$4,9 juta atau setara Rp79,5 miliar dan memfasilitasi 167 transaksi. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa kedua tersangka diduga melakukan transaksi jutaan dolar melalui platform cryptocurrency, khususnya Tether, setara dengan 40% dari total dana mereka. Komandan Florence Yeung Yi-tek dari Divisi Investigasi Keuangan Departemen Bea Cukai Hong Kong mengutip dugaan tantangan dalam investigasi pencucian uang terkait mata uang kripto karena anonimitasnya dan kurangnya sanksi yudisial. Yi-Tek menekankan bahwa tim penegak hukum mengandalkan intelijen, analisis aliran modal, dan investigasi keuangan untuk mengumpulkan bukti. Dalam operasi yang terkoordinasi, petugas bea cukai menargetkan empat tempat tinggal, lima perusahaan dan dua bisnis layanan uang berlisensi sebelum penangkapan. Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum Anda membeli dan menjual kripto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya, pemerintah Argentina mulai menerapkan peraturan agar pertukaran mata uang kripto dapat beroperasi secara legal di negara tersebut. Regulator sekuritas Argentina, Comisión Nacional de Valores (CNV) telah mengumumkan bahwa penyedia layanan aset virtual harus mematuhi rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF).
Sebagai bagian dari reformasi anti pencucian uang (AML) di negara tersebut dan memerangi pendanaan terorisme (CFT), perusahaan tertentu yang menyediakan layanan terkait mata uang kripto harus mendaftar ke pemerintah Argentina.
Presiden CNV, Roberto Silva, menekankan bahwa penyedia layanan aset virtual yang tidak terdaftar tidak akan dapat beroperasi di negara tersebut.
“Penerapan undang-undang yang mempengaruhi penyedia kripto di Argentina ini dipercepat setelah Senat negara tersebut pada 14 Maret melakukan pemungutan suara untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris,” kata Silva, dikutip CoinMarketCap, Senin (15/4/2024). amandemen Tujuan.”
Usulan perubahan undang-undang Argentina mengenai pengguna kripto diperkenalkan sebelum Javier Meili terpilih sebagai presiden pada November 2023. Miley dipuji oleh banyak penggemar mata uang kripto pada saat itu atas pandangan positifnya terhadap Bitcoin.
Namun penerapan persyaratan FATF telah menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan aset digital di Argentina. Dampak dari kondisi ini terhadap bisnis yang beroperasi di Argentina dan pelanggan yang ingin menggunakan layanan ini masih belum pasti.
Strike, sebuah aplikasi populer di Argentina yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pembayaran Bitcoin melalui Lightning Network, dilaporkan telah menonaktifkan opsi bagi penduduk lokal untuk mengirim fiat ke rekening bank.