matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Pada Senin, 29 Januari 2024, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan dakwaan terhadap dua orang dan pengakuan bersalah orang ketiga karena mengorganisir skema penipuan cryptocurrency Ponzi senilai US$1,9 miliar. Setara Rp 30 triliun (asumsi kurs Rp 15.827 per dolar AS) dikenal dengan nama Hyperfund. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), dalam gugatan perdata terkait, menuduh dua orang terlibat dalam dugaan skema piramida kripto yang akan runtuh pada tahun 2022. “Ketiga terdakwa yang didakwa DOJ secara palsu mengaku sebagai investor di hyperfund. “Penambangan mata uang kripto menawarkan pengembalian pembayaran yang besar, yang pada kenyataannya tidak ada,” kata Nicole Argentieri, Penjabat Asisten Jaksa Agung Divisi Kriminal DOJ, kepada CNBC pada Selasa (30/1/2024). Seorang Australia yang tinggal di Dubai, Uni Emirat Arab. Emirates, yang dituduh ikut mendirikan Hyperfund, serta dua promotor Hyperfund, Rodney Burton dari Miami dan Brenda Chunga dari Severna Park, Maryland, seorang pria berusia 35 tahun, juga dikenal sebagai Xue Li, ditangkap di Was dihukum dalam kasus tersebut. Didakwa melakukan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas dan penipuan kawat, satu tuduhan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan satu lagi tuduhan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Jika terbukti bersalah, keduanya terancam hukuman maksimal lima tahun penjara. Chunga, juga dikenal sebagai Bitcoin Beauty, mengaku bersalah pada hari Senin atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas dan penipuan kawat, di mana dia menghadapi potensi hukuman maksimum yang sama.
Chunga secara terpisah setuju untuk menyelesaikan tuntutan perdata yang diajukan oleh SEC atas pelanggaran ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran undang-undang sekuritas AS.
Sebagai bagian dari penyelesaian, dia menyetujui penyitaan uang yang diperoleh dari skema tersebut dan hukuman perdata yang akan ditentukan kemudian.
DOJ menuduh bahwa mulai Juni 2020 hingga November 2022, Lee dan rekan konspiratornya menjual kontrak investasi secara online melalui platform Hyperfund, mengklaim investor akan menerima pengembalian antara 0,5% dan 1% setiap hari selama investasi awal mereka tidak berlipat ganda dalam skala besar. . Skalakan pendapatan penambangan kripto.
Penafian: Segala keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Horst Zicha, pendiri perusahaan pertambangan kripto dan platform perdagangan aset digital USI Tech, telah didakwa oleh jaksa federal di New York dengan penipuan investor sekitar US$150 juta atau setara Rp 2,3 triliun (dengan asumsi nilai tukar) . 15.854 IDR per dolar AS) Pemasaran berjenjang ilegal dalam satu sistem.
Jiccha menghadapi penipuan sekuritas, pencucian uang, penipuan bank, dan tuduhan lainnya. Setelah menjanjikan pengembalian kepada investor hingga 140%, dia menutup platform online USI dan mentransfer sebagian besar kepemilikan Bitcoin dan Ether ke akun yang dia kendalikan. Dia ditangkap pada 23 Desember ketika mencoba berlibur di Miami.
Jicha, yang berbasis di Brasil dan Spanyol, mengklaim pada tahun 2017 bahwa USI adalah platform perdagangan Bitcoin otomatis pertama di dunia dan telah membuat investasi kripto lebih mudah diakses oleh investor ritel.
Menurut dakwaan, mereka mengumpulkan uang dari investor Amerika melalui kampanye pemasaran yang agresif di tempat-tempat seperti New York dan Las Vegas.
“Setelah pihak berwenang melancarkan penyelidikan, Jiccha menutup platform tersebut pada Maret 2018 dan menarik sekitar $150 juta aset kripto dari investor yang terlibat dalam penipuan tersebut,” kata jaksa, dikutip Yahoo Finance pada Kamis (25/01/2024). . Mereka yang masih hilang.” ,
Kepala kantor FBI di New York, James Smith, mengatakan bahwa platform tersebut hanyalah kedok, dan ketika pertanyaan muncul dari investor, Jicha mencuri jutaan uang investornya dan meninggalkan negara tersebut.
Tuduhan terberat terhadap Jicha terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Meskipun terdakwa tidak kembali ke Amerika Serikat selama setengah dekade, kantor FBI berupaya memastikan bahwa dia akan dituntut jika kembali.
Diberitakan sebelumnya, seorang insinyur berusia 53 tahun di India baru-baru ini menjadi korban penipuan investasi cryptocurrency yang mengakibatkan kerugian sebesar US$114.230 atau setara Rp1,7 miliar (dengan asumsi kurs Rp15.656 per dolar AS). Ada kerugian.
Berdasarkan laporan CoinMarketCap pada Selasa (23/1/2024), korban ditipu oleh seseorang bernama Sonia Shenoy yang ditemuinya di Instagram dua tahun lalu. Shenoy berpura-pura mewakili perusahaan investasi global yang memperdagangkan Bitcoin (BTC).
Menurut laporan tersebut, insinyur tersebut mempercayai representasi Shenoy dan memutuskan untuk menginvestasikan lebih dari $114,000 di BTC pada Januari 2023.
Pada bulan Juli, Shenoy, pembuat jaringan penipuan, mengatakan kepada korban bahwa keuntungan besar setara dengan US$240.000 atau Rp3,6 miliar menantinya.
Namun ada syarat tertentu untuk memanfaatkan manfaat ini, Shenoy meminta korban membayar sejumlah pajak yang dipotong di sumbernya. Korban yang mempercayai Shenoy memperoleh jumlah yang dibutuhkan dengan mengambil pinjaman dari berbagai bank.
Seiring berjalannya waktu, sang insinyur mulai memahami kenyataan pahit bahwa keuntungan yang dijanjikan tidak lebih dari sebuah kepalsuan. Keuntungan yang diharapkan tidak pernah terealisasi, sehingga membuat korban merasa sedih karena telah ditipu.
Kasus seperti ini bukanlah hal baru di Bengaluru. Pada tahun 2021, seorang pedagang kripto pemula dan dosen universitas yang tinggal di kota tersebut kehilangan US$12.000 atau setara Rp184,9 juta karena penipu yang menawarkan untuk mengelola akun perdagangannya. Penipu menjanjikan keuntungan besar.
Seperti diberitakan sebelumnya, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon sekali lagi menyarankan investor untuk menjauhi Bitcoin. Komentarnya muncul di tengah meningkatnya minat institusional terhadap kripto dan persetujuan ETF Bitcoin spot oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).
“Saran pribadi saya adalah jangan terlibat. Tapi saya tidak ingin memberi tahu siapa pun apa yang harus dilakukan. Ini adalah negara bebas,” kata Dimon, seperti dikutip Bitcoin.com, Sabtu (20/01/2024).
Eksekutif tersebut mengatakan dia bahkan tidak peduli bahwa BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, menggunakan Bitcoin. Dimon mengatakan kasus penggunaan cryptocurrency adalah aktivitas ilegal.
BlackRock minggu lalu meluncurkan IShares Bitcoin Trust, sebuah spot Bitcoin ETF dengan JPMorgan sebagai mitra resmi utamanya. Dimon telah lama menjadi skeptis terhadap Bitcoin dan kripto. Dia telah mengatakan pada bulan Desember lalu bahwa jika dia menjadi pemerintah, dia akan melarang crypto.
Meski mengkritik Bitcoin, Dimon tetap memuji teknologi blockchain yang mendasari aset kripto tersebut.
“Blockchain itu nyata. Itu sebuah teknologi. Kami menggunakannya. Seharusnya untuk memindahkan uang, untuk memindahkan data dan efisien. Kami sudah membicarakan hal ini selama 12 tahun,” jelasnya.
Dengan Bitcoin, kata Dimon, ada kasus penggunaan untuk penipuan, anti pencucian uang, penghindaran pajak, perdagangan seks, dan itu adalah kasus penggunaan kripto yang sebenarnya.