matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Sebanyak 14 warga negara Indonesia (WNI) terlibat kasus pencucian uang di Hong Kong senilai HK$10 juta atau sekitar Rp 20,7 miliar. Hal ini diumumkan oleh Direktur Perlindungan Sipil Indonesia Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI).
“KJRI Hong Kong kemarin baru mendapat informasi bahwa kepolisian Hong Kong telah menangkap 20 orang, yang terdiri dari 14 orang warga negara Indonesia dan enam orang warga negara Hong Kong,” kata KJRI Hong Kong dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (29/29). ). /5/2024).
“Tindak lanjut segera dari KJRI Hong Kong adalah kami meminta akses konsuler untuk bertemu dengan 14 WNI yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang,” ujarnya.
Detail dan nama WNI tersebut masih belum diketahui.
Namun Judha mengabarkan, 14 WNI yang terlibat diminta membuka rekening bank baru untuk digunakan menyimpan hasil pencucian uang.
“Rekening bank tersebut digunakan untuk menyetorkan hasil kejahatan,” ujarnya.
Ia mengimbau para pekerja migran di luar negeri, khususnya di Hong Kong, untuk lebih waspada terhadap pola kejahatan serupa.
“Kami ingin menyampaikan kepada warga kami, khususnya pekerja migran di Hong Kong, untuk mewaspadai metode pencucian uang,” ujarnya.
“Ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang anti pencucian uang sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah tersebut,” ujarnya.
Seperti dilansir Hong Kong Free Press pada Kamis (30/5), 14 WNI di antaranya adalah perempuan, sedangkan enam lainnya adalah laki-laki Hong Kong. Batas usia mereka adalah 29 hingga 63 tahun.
Penjabat Kepala Cabang Kejahatan Regional Kowloon Timur Inspektur Eric So mengatakan kepada pers bahwa sindikat lokal telah menargetkan pekerja rumah tangga asing dan membujuk mereka untuk membuka rekening dengan menawarkan hadiah antara HK$1.000 dan HK$2.500 (sekitar Rs 2-5 juta). . ,
Berdasarkan pemeriksaan polisi, anggota sindikat ini menggunakan aplikasi seluler untuk membuka rekening bank bagi pekerja rumah tangga asing di taman, restoran cepat saji, atau kamar hotel. Akun-akun ini sepenuhnya dikendalikan oleh sindikat.
“Setelah simpanan korban penipuan disetorkan ke rekening cabang, maka uang tersebut akan ditransfer ke rekening lain untuk ‘dikosongkan’ guna menghindari penyelidikan polisi,” kata So.
Di antara mereka yang ditangkap adalah enam pria dan dua wanita yang diidentifikasi sebagai anggota kunci sindikat tersebut, sementara 12 orang adalah pemegang rekening baru.
Para tahanan dikatakan telah membuka setidaknya 17 rekening bank untuk mencuci lebih dari HK$10 juta hasil kejahatan. Keuntungan finansial tersebut berasal dari 39 kasus penipuan yang dilakukan antara bulan November dan April, termasuk penipuan belanja, penipuan pembayaran di muka, dan penipuan online. Total kerugian akibat penipuan ini mencapai sekitar 5,4 juta dolar Hong Kong atau sekitar 11,2 miliar rupiah.
“Polisi yakin sindikat kejahatan ini dikendalikan oleh triad,” kata Inspektur Senior Adrian Ng dari Cabang Kejahatan Regional Kowloon Timur dalam bahasa Kanton. Dia mengatakan, operasi polisi berhasil memberantas sindikat yang aktif melakukan pencucian uang lokal.
Bergantung pada hukum setempat, meminjamkan, menyewakan, atau menjual akun Anda ke sindikat mungkin merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kejahatan Berat dan Terorganisir.
“Membiarkan pelaku kejahatan menggunakan rekening bank pribadi untuk menerima hasil kejahatan merupakan pelanggaran pencucian uang,” kata So.
Siapa pun yang terbukti bersalah menangani properti atau mewakili hasil kejahatan terdakwa dapat didenda hingga HK$5 juta dan penjara selama 14 tahun.