matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Laporan terbaru dari Departemen Keuangan Inggris menunjukkan bahwa perusahaan kripto, perusahaan manajemen aset, bank ritel dan grosir lebih rentan terhadap kejahatan keuangan.
Menurut laporan Cointelegraph pada Kamis (5/9/2024), regulator keuangan Inggris mengatakan bahwa perusahaan cryptocurrency termasuk yang paling berisiko dieksploitasi oleh pencucian uang.
Dalam laporan yang diterbitkan pada 1 Mei 2024, Departemen Keuangan Inggris menyimpulkan data yang disediakan oleh Financial Conduct Authority (FCA): perusahaan aset mata uang kripto termasuk di antara empat jenis perusahaan yang paling rentan terhadap kejahatan keuangan, terutama dalam kasus kejahatan keuangan. uang. Pencucian uang antara tahun 2022 dan 2023.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa antara tahun 2022 dan 2023, akan ada total 52,8 spesialis anti pencucian uang penuh waktu, dengan hampir sepertiganya berdedikasi untuk mengawasi perusahaan mata uang kripto.
Antara tahun 2022 dan 2023, pakar kejahatan keuangan FCA melakukan total 231 tinjauan terhadap perusahaan keuangan yang beroperasi di Inggris, serta 375 kasus kejahatan keuangan dan sanksi lainnya.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan yang lebih luas di luar tinjauan penuh waktu, FCA telah meluncurkan total 95 kasus terhadap perusahaan kripto di Inggris. Upaya Inggris untuk memerangi kejahatan kripto
Inggris sedang berupaya mengembangkan peraturan khusus untuk perusahaan mata uang kripto lokal, dan Departemen Keuangan Inggris mengumumkan pada 16 April bahwa mereka bertujuan untuk memperkenalkan kerangka kerja komprehensif untuk aset mata uang kripto dan stablecoin pada bulan Juli.
Pada tanggal 26 April, Badan Kejahatan Nasional (NCA) Inggris dan polisi menerima kewenangan yang diperluas untuk menyita, membekukan, dan menghancurkan mata uang kripto yang digunakan oleh penjahat.
Berdasarkan aturan baru, polisi negara tersebut tidak lagi mewajibkan penangkapan sebelum menyita aset kripto. Penegakan hukum Inggris sekarang dapat menyita barang-barang seperti kata sandi dan memory stick untuk membantu penyelidikan.
Mereka juga diberi wewenang untuk menulis aset kripto agar tidak dapat diedarkan kembali, seringkali dengan cara membakar aset tersebut jika dianggap merugikan kepentingan umum.
Berdasarkan undang-undang baru, polisi Inggris akan dapat mentransfer mata uang kripto yang disita secara ilegal ke dompet yang mereka kendalikan, dan korban kejahatan akan dapat meminta uang kembali dari akun kripto mereka.
Penafian: Keputusan investasi apa pun merupakan kebijaksanaan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Crypto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya, platform perdagangan populer Robinhood menerima pemberitahuan Wells dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), yang menyebabkan harga sahamnya turun 2.5% dalam perdagangan pra-pasar.
Wells Notice adalah surat resmi yang dikirimkan oleh regulator sekuritas AS, dalam hal ini Amerika Serikat (AS), yang menunjukkan kesimpulan penyelidikannya terhadap bisnis cryptocurrency Robinhood.
SEC telah menyelesaikan keputusan awal yang merekomendasikan tindakan penegakan hukum terkait dugaan pelanggaran sekuritas.
Investigasi tersebut menyusul upaya Robinhood untuk mendaftar ke regulator sekuritas AS, menurut Dan Gallagher, kepala urusan hukum, kepatuhan, dan korporat di Robinhood Markets.
Gallagher menyatakan ketidaksenangannya terhadap keputusan SEC dan mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan upaya itikad baik selama bertahun-tahun untuk membantu SEC bekerja sama dengannya dalam klarifikasi peraturan.
“Ini” adalah salah satu upaya populer kami untuk “mendaftar dan mendaftar”, dan kami kecewa karena agensi tersebut memutuskan untuk mengeluarkan keputusan SEC. Peringatan Wells berlaku untuk bisnis mata uang kripto di Amerika Serikat. kata Gallagher. Yahoo Finance, pada Rabu (8/5/2024).
Dia juga mencatat bahwa Robinhood tidak menganggap aset terdaftarnya sebagai jaminan.
Robinhood mencegah potensi pelanggaran jaminan dengan menolak mencantumkan merek tertentu dan menawarkan layanan pinjaman dan tabungan kripto di situs lain yang berpotensi dituntut.
Namun, ketidakjelasan undang-undang federal di bidang mata uang kripto telah menciptakan persaingan yang tidak seimbang bagi para pelaku pasar, menghambat adopsi arus utama dan menjadikan kepatuhan terhadap peraturan sebagai tantangan, menurut kepala kepatuhan Robinhood.