matthewgenovesesongstudies.com dihebohkan dengan dugaan penipuan cryptocurrency yang melibatkan banyak pihak yang mengaku sebagai profesor di grup WhatsApp Jakarta Washington State di Amerika Serikat.
Departemen Lembaga Keuangan Negara Bagian Washington (DFI) telah mengungkapkan bahwa mereka telah menerima banyak keluhan tentang perusahaan yang mengaku sebagai lembaga pendidikan tinggi seperti sekolah bisnis, perguruan tinggi, atau lembaga kekayaan yang terutama menangani mata uang kripto.
“Penipuan tersebut biasanya dimulai dengan menambahkan investor ke grup WhatsApp atau Telegram, sering kali dengan nama sewenang-wenang yang menyertakan kata kunci seperti ‘wealth club’, ‘elite’, dan ‘AI’. . Perusahaan yang memiliki gelar termasuk profesor, konsultan, dan asisten,” Catatan DFI kepada konsumen, Kamis (18/7/2024) dari News.bitcoin.com.
Penipuan ini menjadi populer ketika profesor palsu menawarkan kursus investasi dan sinyal perdagangan harian dengan keuntungan tinggi.
Mereka juga ditemukan menggunakan alat bantu untuk memfasilitasi komunikasi dan menjaga legitimasi.
DFI mengatakan beberapa investor diberikan sejumlah kecil cryptocurrency untuk menguji platform sebelum memberikan dana mereka.
Selain itu, perusahaan menawarkan pinjaman atau jalur kredit bernilai tinggi untuk membantu investor bergabung dengan klub VIP eksklusif atau memenuhi persyaratan modal untuk penawaran baru.
Pinjaman ini sering kali diatur secara informal melalui WhatsApp dan perusahaan memberikan tangkapan layar akun palsu.
Ketika investor mencoba membayar kembali pinjaman ini, rekening mereka dibekukan sampai dana eksternal tersedia untuk mereka, kata DFI, yang kemudian memicu pemberitahuan ancaman dan akan mengambil tindakan hukum jika mereka gagal.
Penafian: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Lakukan riset dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Brian Sewell, pendiri kursus perdagangan kripto online bernama American Bitcoin Academy, ditipu sekitar USD 1,2 juta atau setara Rp 19,3 miliar (dengan kurs Rp 16.296 per USD).
Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), penjahat memikat korbannya untuk berinvestasi pada dana lindung nilai palsu.
Dari Desember 2017 hingga April 2018, Sewell meminta investasi di Rockwell Fund, yang berinvestasi pada aset digital menggunakan strategi dan alat unik seperti kecerdasan buatan.
“Alih-alih memulai pendanaan, Saville mengubah investasinya menjadi bitcoin, yang hilang ketika dompet yang dia gunakan diretas,” kata SEC dalam siaran pers menyikapi kasus tersebut (Yahoo Finance, Jumat (12/7)/2024). .
Dia juga mengirimkan laporan rekening bulanan palsu kepada investor, menipu mereka tentang ketersediaan dana. Dugaan skema penipuan Sewell pada akhirnya merugikan 15 siswa hampir $1,2 juta, menurut regulator.
Direktur Divisi Penegakan SEC Gurbir Grewal mengatakan dalam pernyataan tertulis, “Apakah itu AI, kripto, DeFi, atau kata kunci lainnya, SEC akan mengadili mereka yang mengklaim bahwa mereka mencoba memikat dan menipu investor.
Sewell dan perusahaannya, Rockwell Capital Management, setuju untuk menyelesaikan masalah ini dengan regulator tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut.
Dalam kesepakatan tersebut, Rockwell Capital setuju untuk membayar US$1,6 juta atau setara Rp25,1 miliar, dan Sewell setuju untuk membayar US$200.000 atau setara Rp3,1 miliar.
Sewell, yang terdaftar sebagai perwakilan media perusahaan, tidak segera menanggapi permintaan komentar. Menurut pengaduan SEC, dia tinggal di Utah sebelum pindah ke Puerto Rico.
Tindakan penegakan hukum tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian tuntutan hukum yang diajukan lembaga tersebut terhadap aset digital. Ketua SEC Gary Gensler telah berulang kali memperingatkan investor bahwa industri kripto penuh dengan penipuan.
Sebelumnya, Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) mengumumkan bahwa Operation First Light, sebuah inisiatif global yang melibatkan 61 negara, telah mengamankan beberapa jaringan penipuan online.
Operasi tersebut membekukan 6.745 rekening bank, menyita aset senilai US$257 juta (Rs4,2 triliun) dan menyita uang tunai sekitar US$135 juta (Rs2,2 triliun) dan uang kripto senilai US$2 juta (Rs32 triliun). 7 miliar).
“Operasi First Light 2024, yang menargetkan phishing, penipuan investasi, situs belanja online palsu, penipuan perjodohan, dan peniruan identitas, telah menangkap 3.950 tersangka di seluruh dunia,” kata Interpol dalam sebuah pernyataan dan mengidentifikasi 14.643 kemungkinan tersangka lainnya. Minggu (30/6/2024).
Selain itu, Interpol menyita aset senilai lebih dari $120 juta, termasuk real estat, mobil mewah, perhiasan kelas atas, dan barang berharga lainnya.
Sebagai informasi, Operation First Light akan dimulai pada tahun 2023 dan diakhiri dengan fase taktis terakhirnya pada bulan Maret hingga Mei 2024.
Operasi tersebut didanai oleh Kementerian Keamanan Publik Tiongkok dan mencapai puncaknya pada pertemuan di Tianjin di mana negara-negara peserta meninjau hasil, berbagi intelijen, dan menyusun strategi untuk operasi di masa depan.
Sejak tahun 2014, Interpol telah mengoordinasikan Operasi Cahaya Pertama untuk meningkatkan kerja sama internasional dan memperkuat upaya melawan rekayasa sosial dan penipuan telekomunikasi.
“Dengan menggunakan alat Interpol Global Rapid Payments Intervention (I-GRIP), yang membantu mereka melacak dan menyita hasil aktivitas ilegal, fiat dan mata uang kripto, polisi di Spanyol mencegat korban di Hong Kong. Interpol menyita $331.000 dalam bentuk transfer uang dan email bisnis palsu.