matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Dalam analisis tahunan terbarunya mengenai kejahatan terkait cryptocurrency, platform data blockchain Chainalis mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, nilai yang diterima oleh alamat cryptocurrency ilegal mencapai $24,2 miliar atau setara dengan Rp378,5 triliun (perkiraan nilai tukar) per Rp.15.642). Ini merupakan penurunan signifikan dari rekor tertinggi sepanjang masa sebesar USD 39,6 miliar atau setara Rp 619,6 triliun pada tahun 2022. Eric Jardine, kepala penelitian kejahatan dunia maya di Chainalysis, mengatakan: “Ini menunjukkan semakin matangnya aset digital ini. Kejahatan kripto hanya menyumbang 0,34% dari total volume transaksi rantai tersebut tahun lalu “Menyusul keputusan penting terbaru SEC yang menyetujui ETF spot BTC, terdapat tanda-tanda kuat bahwa musim dingin mata uang kripto mulai mereda. Dengan penurunan signifikan dalam aktivitas kriminal kripto selama setahun terakhir, tampaknya fase pertumbuhan baru sedang berlangsung. Jardine menambahkan bahwa karena transparansi yang melekat pada blockchain, alat analisis dari perusahaan seperti Chainalysis dapat memberdayakan regulator, lembaga penegak hukum, dan perusahaan kripto untuk mendeteksi dan merespons aktivitas jahat di blockchain. Penurunan signifikan dalam transaksi ilegal terutama didorong oleh penurunan tajam dalam penipuan mata uang kripto dan dana curian, yang mengurangi total pendapatan ilegal masing-masing sebesar 29,2% dan 54,3%. Menariknya, penurunan dana curian ini terutama disebabkan oleh penurunan tajam jumlah peretas Defi. Salah satu area ekosistem kripto yang paling cepat berkembang dan menarik adalah transparansinya. Jardine menyimpulkan bahwa penurunan ini mungkin menunjukkan pembalikan tren jangka panjang yang mengkhawatirkan dan merupakan tanda bahwa protokol DeFi meningkatkan praktik keamanannya. Penafian: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca Lakukan riset dan analisis Anda sebelum membeli dan menjual mata uang kripto matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi
Sebelumnya dilaporkan bahwa polisi Kanada sedang menyelidiki penggunaan perangkat lunak pemantauan blockchain Chainalysis Reactor untuk membasmi kejahatan kripto.
Polisi berbicara dengan Sersan Kevin Talbot dari Unit Kejahatan Ekonomi Layanan Polisi Lethridge (LPS) tentang situasi tersebut. Talbot dilatih dalam analisis blockchain, yang dipandang sebagai terobosan besar bagi negara kecil seperti LPS.
Laporan tersebut mencatat bahwa teknologi memungkinkan LPS untuk melacak transaksi, mengidentifikasi tersangka dan menentukan di mana dana disimpan, meskipun menuntut pelaku penipuan masih merupakan tantangan.
Talbot menemukan bahwa hal itu memungkinkan polisi untuk menulis perintah produksi untuk mengumpulkan informasi tentang pemegang akun
“Kami akan mencapai suatu tempat di mana kami memiliki data transaksi, namun kami tidak dapat melacaknya karena memerlukan program khusus untuk melakukan hal tersebut dan pelatihan. Kami membuat kemajuan di Kanada,” kata Talbot. Oleh Bitcoin.com pada hari Senin (21/8/2023)
Talbot menambahkan bahwa dia akan menggunakan program Chain Reactor untuk melacak pertukaran Informasi tersebut kemudian dibagikan kepada penyidik, yang akan membuat surat perintah produksi untuk mendapatkan informasi tentang pemegang rekening, apakah dana tersebut ada di rekening tersebut, dan ke mana dana tersebut ditransfer.
Fokus penelitian ini ada dua. Kita ingin mengadili seseorang, namun sering kali, meskipun orang yang terlibat berada di luar negeri, hal ini membuat penuntutan agak sulit, atau bahkan tidak selalu mungkin; “Lokal atau setidaknya di Amerika Utara,” katanya.
Menurut laporan sebelumnya, Korea Selatan mengambil langkah-langkah untuk mengekang peningkatan aktivitas kriminal terkait kripto dengan membentuk unit investigasi khusus.
Unit investigasi kejahatan aset virtual gabungan multi-lembaga ini bertujuan untuk melindungi kepentingan investor sementara negara menantikan regulasi industri yang lebih luas.
Unit yang berbasis di Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul ini akan mencakup 30 penyelidik dari beberapa lembaga dan lembaga pemerintah, termasuk Kantor Kejaksaan, Layanan Pengawasan Keuangan, Layanan Pajak Nasional, dan Layanan Bea Cukai Korea Selatan.
“Dengan lebih dari 6 juta anggota, aset virtual sudah menjadi produk investasi seperti saham, namun peraturan perundang-undangan belum lengkap sehingga pelaku pasar sering tertinggal. dari perlindungan hukum,” kata jaksa dalam keterangannya Sabtu (29/7/2023) yang dikutip Yahoo Finance.
Kantor kejaksaan menambahkan bahwa mereka akan secara aktif terlibat dalam perlindungan investor di pasar mata uang kripto sampai undang-undang yang sesuai diberlakukan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses investigasi dalam kasus kriminal terkait kriptografi, mulai dari penyelidikan hingga analisis.
Pendekatan jalur cepat ini akan memungkinkan penanganan kasus-kasus tersebut dengan lebih efisien dan membantu mencegah aktivitas ilegal di dunia mata uang kripto.
Bidang penelitian utama akan fokus pada mata uang kripto yang memiliki volatilitas harga tinggi atau terdaftar. Berbagai unit juga bertanggung jawab untuk menyelidiki dan memberantas berbagai praktik perdagangan ilegal seperti manipulasi pasar atau perdagangan orang dalam. , yang mungkin memanfaatkan sifat fluktuatif dari beberapa mata uang kripto
Tim investigasi juga akan menyelidiki kasus penggelapan pajak, termasuk transaksi mata uang kripto, transfer valuta asing tidak sah, dan segala upaya untuk menyembunyikan hasil kriminal.
Selain itu, mereka aktif dalam pencucian uang, karena mata uang kripto berpotensi digunakan untuk menyembunyikan asal dana yang tidak sah.