matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta Agen federal AS telah menangkap dua orang terkait pencurian senilai US$230 juta atau sekitar 3,4 triliun rupiah dalam bentuk Bitcoin (BTC) dari seorang warga Washington D.C. diyakini sebagai Kejadian. kreditor.
Menurut Cointelegraph, pada Minggu (22 September 2024), Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia mengumumkan pada 19 September bahwa dua pemuda, Malone Lam, 20, dan Jeandiel Serrano, 21, ditangkap dan didakwa dengan dugaan mencuri dan mencuci lebih dari 4,100 bitcoin senilai $230 juta.
Mereka diduga menggunakan beberapa alias online dan metode canggih untuk mengakses rekening korban, mentransfer dana, dan mencuci hasil kejahatan setidaknya sejak Agustus 2024.
Lam dan Serrano menggunakan hasil kejahatan mereka untuk gaya hidup mewah, termasuk perjalanan internasional, klub malam, kendaraan mewah, jam tangan, perhiasan, tas desainer, dan apartemen sewaan di kota Los Angeles dan Miami.
Penangkapan dimulai ketika seorang detektif blockchain bernama “ZachXBT” membantu polisi dengan apa yang digambarkan sebagai “serangan rekayasa sosial yang sangat canggih” dalam sebuah postingan di X pada tanggal 19 September 2024. Dia juga mengidentifikasi tersangka ketiga, yang dikenal sebagai nama samaran. “Kamu bisa.”
Peneliti Onchain menjelaskan bahwa penipu menyerang salah satu pemberi pinjaman Genesis mereka pada 19 Agustus.
Sebelumnya, Genesis sendiri mengajukan pailit pada Januari 2023 dan mendapat persetujuan pengadilan untuk mengembalikan uang tunai dan kripto senilai $3 miliar kepada kreditor pada Mei 2024.
Penafian: Segala keputusan investasi ada di tangan pembaca. Lakukan riset dan analisis Anda sebelum membeli dan menjual mata uang kripto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Menurut laporan, dua orang menelepon dan menyamar sebagai dukungan Google melalui nomor palsu untuk membobol akun pribadi korban. Mereka kemudian menelepon dan mengklaim bahwa akun tersebut telah diretas dan meyakinkan korban untuk mengatur ulang otentikasi dua faktor (2FA) sebelum mengirim dana Gemini ke dompet yang disusupi.
Mereka juga meminta korban untuk menggunakan perangkat lunak berbagi layar untuk mendapatkan kunci pribadi bitcoin mereka.
Pencarian awal menunjukkan bahwa cryptocurrency senilai $243 juta dibagi ke berbagai entitas sebelum dana tersebut dengan cepat berpindah ke lebih dari 15 bursa yang memperdagangkan langsung antara Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan Monero.
Investigasi selanjutnya juga mengungkapkan bahwa alamat Ethereum yang terkait dengan Serrano dan “Wiz” menerima dana lebih dari $41 juta dari dua bursa dalam beberapa minggu terakhir.
ZachXBT mengatakan bahwa dengan bantuan penyelidik forensik kripto, perusahaan keamanan Web3 zeroShadow dan tim Keamanan Binance, “lebih dari $9 juta dibekukan dan $500,000 dipulihkan setelah menyelidiki insiden korban.
Kantor Kejaksaan Distrik Columbia mengatakan penyelidikan sedang berlangsung dengan bantuan Kantor Lapangan FBI di Washington dan Kantor Investigasi Kriminal Lapangan IRS di Washington.