matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bersama Tokocrypto dan Binance berhasil mengungkap operasi penipuan kripto besar-besaran di Indonesia.
Penipuan ini diketahui setelah Bareskrim membuka penyidikan pada November 2023 atas dugaan kasus penipuan perdagangan melalui situs palsu, yang kemudian ternyata merupakan bagian dari skema pemotongan babi.
Penyelidikan mengungkapkan bahwa situs tersebut digunakan untuk menipu korban dan mentransfer uang curian ke banyak rekening. Beberapa tersangka yang terlibat dalam pengelolaan akun tersebut ditangkap.
Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan sekitar 50 ponsel dan beberapa kartu bank Indonesia, serta berbagai aplikasi perbankan pada perangkat yang digunakan tersangka. Namun, mereka menolak memberikan informasi mengenai dompet kripto yang mereka kelola.
Melalui analisis forensik, tim penyidik Bareskrim berhasil mengidentifikasi alamat dompet yang diduga dikuasai para tersangka. Bukti ini diperoleh dari riwayat komunikasi mereka, terutama melalui aplikasi Telegram, di mana tangkapan layar percakapan menunjukkan alamat dompet kripto yang relevan.
Menyadari rumitnya situasi tersebut, khususnya terkait transaksi kripto lintas negara, Bareskrim meminta bantuan Tokocrypto untuk analisis lebih lanjut. Tokocrypto kemudian bekerja sama dengan Binance Financial Intelligence Unit (FIU), yang membawa keahlian investigasinya untuk mendukung operasi ini.
Compliance & Government Relations Tokocrypto, Azizah Mutia Karim, VP Legal, menekankan pentingnya kerja sama dalam memerangi penipuan di sektor keuangan, khususnya melalui aset kripto.
“Di Tokocrypto, kami berkomitmen penuh untuk bekerja sama dengan penegak hukum dan mitra industri seperti Binance untuk memastikan ekosistem aset kripto yang aman dan andal. Kasus ini menunjukkan kekuatan kolaborasi dan komitmen kami dalam mengungkap aktivitas penipuan dan melindungi masyarakat,” kata Mutia dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (25/9/2024).
Kepala FIU Binance, Nils Andersen Roed, juga menekankan pentingnya kerja sama antara sektor publik dan swasta. Andersen mengatakan pihaknya selalu membuka jalur komunikasi dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia.
“Melalui kerja sama dengan Bareskrim, kami berhasil mengambil langkah penting dalam situasi ini,” ujarnya.
Binance FIU dan mitranya memberikan dukungan analisis mendalam, mulai dari penyelidikan awal, pengolahan data, kalsifikasi aset, hingga penyitaan dana sebesar USD 200.000 atau sekitar Rp 3 miliar yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Ferry Maulana, salah satu penyidik Bareskrim Polri, mengatakan keberhasilan operasi ini menunjukkan komitmen mereka dalam memberantas penipuan keuangan.
“Kerja sama Binance FIU dan Tokocrypto sangat penting untuk mengungkap kompleksitas kasus ini dan menangkap pelakunya,” ujarnya.
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya Tokocrypto berhasil memperoleh izin sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Dengan diterbitkannya lisensi PFAK ini, Tokocrypto resmi memiliki legalitas penuh untuk beroperasi sebagai pedagang fisik aset kripto, sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan pasar fisik. Perdagangkan aset kripto di bursa berjangka.
CEO Tokocrypto Yudhono Rawis mengucapkan terima kasih atas dukungan Bappebti dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses perizinan ini. Menurutnya, pencapaian tersebut bukan hanya menjadi tonggak penting bagi Tokocrypto, namun juga sebuah langkah maju untuk memastikan industri aset kripto di Indonesia terus berkembang dengan aman, transparan, dan berkelanjutan.
Yudho mengatakan perolehan lisensi sebagai PFAK merupakan bagian penting dari langkah Tokocrypto untuk mencapai visi perusahaan sebagai platform perdagangan aset kripto terkemuka di Indonesia.
“Selama dua tahun terakhir, Tokocrypto terus meningkatkan komitmennya untuk menjadi perusahaan dengan standar tinggi dalam hal kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,” kata Yudo dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (9/11/2024).
Yudo menambahkan, hal ini merupakan bagian penting dari strategi perusahaan untuk membangun fondasi yang kuat dalam ekosistem aset kripto dan memastikan dapat memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.
Kepala Bappebti Kasan menegaskan, dengan diterbitkannya izin sebagai pedagang aset kripto kepada Tokocrypto, Tokocrypto diharapkan semakin giat mendorong inovasi dan pengembangan industri kripto di Indonesia serta memberikan keamanan transaksi kepada masyarakat. .
Kasan juga menegaskan bahwa Tokocrypto dapat terus fokus membangun kepercayaan dan keamanan masyarakat dalam bertransaksi Aset Kripto.
“Pemberian izin ini jelas menunjukkan bahwa Bappebti berkomitmen mendorong berkembangnya industri aset kripto yang sehat dan andal,” jelas Kasan.
Kasan mengatakan, Bappebti memastikan hanya perusahaan/pedagang yang telah memenuhi standar dan persyaratan yang diatur dalam peraturan Bappebti yang dapat beroperasi sebagai aset kripto fisik (PFAK).
Langkah ini untuk menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang aman dan berkelanjutan di Indonesia.
Jumlah pengguna Tokocrypto lebih dari 4,5 juta pada tahun ini. Transaksi perdagangan di Tokocrypto dibandingkan periode yang sama tahun 2023 meningkat +170 persen, dan rata-rata nilai transaksi bulanan meningkat +138 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023.