matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mengambil tindakan terhadap dua warga negara Rusia dan dua bursa mata uang kripto. Departemen Keuangan, Kehakiman, dan Negara terlibat, serta berbagai lembaga penegak hukum asing.
Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan telah mengidentifikasi bursa mata uang kripto Rusia PM2BTC dan Sergey Ivanov, yang terkait dengan bursa tersebut, sebagai orang-orang utama yang berkepentingan dalam pencucian uang.
Sementara itu, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi terhadap Ivanov dan bursa kripto lainnya, Cryptex.
Dikutip dari Cointelegraph.com, Sabtu (28/9/2024), PM2BTC diduga memproses hasil serangan ransomware dan aktivitas ilegal lainnya. Setengah dari pekerjaan mereka terkait dengan transaksi ilegal. Menurut Chainalysis, PM2BTC berbagi infrastruktur dompetnya dengan UAPS (Universal Anonymous Payment System), sebuah sistem pemrosesan pembayaran bawah tanah.
Cryptex terdaftar di St. Namun, Saint Vincent dan Grenadines beriklan dalam bahasa Rusia. Cryptex juga telah dikaitkan dengan lebih dari $720 juta transaksi untuk layanan yang biasa digunakan oleh pelaku ransomware dan penjahat dunia maya yang berbasis di Rusia, termasuk toko penipuan, layanan campuran, pertukaran tanpa program KYC, dan pertukaran mata uang virtual Garantex yang ditunjuk oleh OFAC.
Penafian: Keputusan investasi apa pun ada di tangan pembaca. Lakukan riset dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Departemen Keuangan memuji Unit Investigasi Siber Dinas Rahasia AS, Polisi Belanda, dan Badan Intelijen dan Investigasi Fiskal Belanda yang menyita domain dan infrastruktur Internet yang terkait dengan PM2BTC, Cryptex, dan Ivanov. Chainalysis mengatakannya dan Tether juga berkontribusi dalam upaya ini.
Menurut dokumen yang dibuka di Pengadilan Distrik Virginia Timur, Ivanov didakwa dengan satu tuduhan membantu dan bersekongkol dalam penipuan bank dan satu tuduhan membantu dan bersekongkol dalam penipuan bank sehubungan dengan situs web yang terlibat dalam “spoofing” atau penjualan kartu kredit curian. Informasi
Timur Shakhmametov didakwa dengan satu tuduhan membantu dan bersekongkol dengan penipuan bank dan satu tuduhan membantu dan bersekongkol dengan penipuan bank, penggunaan perangkat akses dan pencucian uang sehubungan dengan operasi yang sama.
Departemen Luar Negeri menawarkan hadiah hingga $10 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan/atau hukuman terhadap Ivanov atau Shakhmametov.