matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI), lembaga penegak hukum federal utama di Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), mengumumkan bahwa Michael Lochlan, satuan tugas mereka di New York, sedang menyelidiki cryptocurrency Penarikan tersebut menuduh urusan lari Tipuan
Dikutip News.bitcoin.com, Rabu (7/8/2024) Sebuah bisnis yang beroperasi dengan nama Coin Dispute Network (CDN) menipu pelanggan untuk menerima Ethereum (ETH) mereka dengan alasan palsu. Menurut HSI, skema Lochlan melibatkan meyakinkan pelanggan bahwa dia bisa memulihkan cryptocurrency yang hilang dengan biaya tertentu.
Namun sebaliknya, dia mengantongi biaya dan mengambil lebih banyak Ethereum dari setidaknya tiga korban. Ia menggunakan laporan pelacakan blockchain palsu untuk mendukung klaim penipuannya.
“Michael Lauchlan diduga memanfaatkan kurangnya pengalaman kliennya dalam industri mata uang kripto dan memeras ribuan dolar dari mereka sebagai imbalan atas layanan penipuan dan aset curian,” kata Perwakilan Khusus HSI New York, Ivan J. Arrillo.
“Hari ini dia didakwa atas janji palsu dan transaksi bisnis yang meragukan,” tambah perwakilan khusus HSI New York.
Antara Juli 2022 dan Juni 2023, CDN, dengan kedok menawarkan layanan analisis dan pemulihan blockchain, menipu pelanggan agar membayar biaya di muka. riset
Lochlan, menggunakan nama samaran “Max Handler” dan mengaku sebagai wakil presiden dan kepala petugas pemulihan CDN. Situs ini penuh dengan testimoni palsu dan artikel berita untuk membangun kredibilitas.
Meskipun banyak pelanggan telah membayar biayanya, belum ada yang berhasil memulihkan mata uang kripto mereka.
Investigasi HSI menghasilkan transfer cryptocurrency sekitar USD 14.000 atau Rp 224,7 juta ke Coinex.
Penangkapan Lochlan bulan lalu di Bandara Internasional Harry Reid di Las Vegas dilakukan dalam upaya terkoordinasi oleh kantor lapangan HSI di Las Vegas dan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS.
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Kantor Kejaksaan Amerika Serikat telah memulai tindakan penyitaan perdata untuk memulihkan mata uang kripto yang disita oleh FBI dari penipu internasional yang terlibat dalam skema “penyembelihan babi”.
Inisiatif ini bertujuan untuk mengembalikan uang yang dicuri kepada korban dan meminta pertanggungjawaban penjahat. Agen Khusus FBI, Moe, mengatakan bahwa sejumlah besar penjahat menggunakan penipuan penyembelihan babi untuk menipu orang yang tidak bersalah.
“Dalam penipuan penyembelihan babi, penipu memeras uang dari korban dengan menggunakan taktik palsu dan manipulatif. Penipu membangun kepercayaan korban dalam hubungan online dan kemudian membujuk korban untuk berinvestasi dalam skema cryptocurrency palsu,” kata Moy, seperti dikutip dari Bitcoin. .com. Jumat (19/7/2024).
Secara khusus, pemerintah AS berupaya menyita 2,546,415 koin USDT (USDT) yang disita dari dua rekening yang dikendalikan oleh penjahat di Thailand. Mata uang kripto ini diperkirakan memiliki nilai saat ini sekitar USD 2,54 juta atau setara Rp 41 miliar (dengan asumsi nilai tukar Rp 16.179 per dolar AS).
Dalam penipuan penyembelihan babi atau penyembelihan babi, korban sering kali tertipu untuk melakukan pembayaran tambahan sebelum mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu.
Victimization terjadi ketika aset atau keuangan korban dicuri oleh pelaku, atau pelaku, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian finansial dan emosional pada korban.
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya, dalam pengumuman terbarunya, Biro Investigasi Federal (FBI) mengatakan bahwa kelompok peretas yang didukung Korea Utara, Lazarus, berada di balik serangan terhadap platform taruhan kripto, Stake.
Dilansir dari Coinmarketcap, Stack melaporkan transaksi tidak sah dari beberapa hot wallet miliknya pada tanggal 4 September. Penarikan dan penyetoran sempat dihentikan dan dilanjutkan kembali, namun sebelumnya para peretas mencuri aset digital senilai $41 juta atau setara Rp629,8 miliar (asumsi kurs Rp15.361 per dolar AS).
FBI, bersama dengan beberapa perusahaan keamanan blockchain, mengonfirmasi bahwa penyerang menyedot dana Stake melalui Ethereum, BNB Chain, dan Polygon.
Selain itu, penyelidik federal mencantumkan 33 dompet berisi 22 alamat Bitcoin (BTC) yang terkait dengan peretasan Stack. Alamat ini menerima dana langsung dari dompet StakeHot atau digunakan untuk mendapatkan keuntungan ilegal melalui berbagai jaringan.
Lazarus Group Kelompok peretas ahli kripto Korea Utara
Grup Lazarus, juga dikenal sebagai APT38, adalah sekelompok penjahat dunia maya dan peretas yang diduga disponsori oleh pemerintah Korea Utara. Organisasi tersebut disebut-sebut telah mencuri hampir $2 miliar atau setara Rp30,6 triliun dari platform kripto dan penyedia aset digital sejak tahun 2022.
Selain pengait, pihak berwenang mengatakan bahwa Lazarus juga merencanakan beberapa perampokan kripto tingkat tinggi, termasuk ekstraksi dompet nuklir senilai USD 100 juta atau Rp 1,5 triliun, serangan senilai USD 100 juta di Harmony Horizon Bridge, dan lebih dari USD 600 juta. atau setara Rp 9,2 triliun disita dari Jembatan Sky Mavis Ronin.
Sebelumnya, CEO Coinbase Brian Armstrong mengungkapkan bahwa industri kripto akan berjalan baik setelah pergantian pemerintahan baru di Amerika Serikat (AS).
Armstrong mengatakan pemerintah baru AS diharapkan mengambil sikap konstruktif terhadap kripto terlepas dari partai mana yang memenangkan pemilihan presiden AS 2024.
“Para pendukung (Kripto) membuat suara mereka didengar sebagai blok pemungutan suara yang penting. Politisi di kedua sisi telah memperhatikan, dan momentum sedang dibangun untuk meloloskan undang-undang kripto yang komprehensif,” kata Armstrong kepada para analis. 8/2024).
Sektor kripto yang sangat fluktuatif dipandang sebagai industri yang berisiko dan telah menarik perhatian Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (AS).
Namun, dukungan dari institusi dan perusahaan Wall Street seperti Elon Musk dan persetujuan dana kripto yang diperdagangkan di bursa AS meningkatkan daya tarik utamanya. Partai Republik dan Demokrat sama-sama telah mengakui meningkatnya pengaruh industri kripto dalam beberapa minggu terakhir.
Tiga komite aksi politik super-kripto, Fairshake, Defend American Jobs, dan Protect Progress, telah mengumpulkan lebih dari $230 juta untuk mendukung kandidat presiden yang ramah.
Kampanye ini membawa pengaruh bagi kedua partai. Kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump pekan lalu berjanji untuk menciptakan “cadangan” bitcoin.
Kamala Harris, penasihat wakil presiden Partai Demokrat, juga telah menghubungi perusahaan kripto terkemuka untuk “memulihkan” hubungan dengan industri, menurut Financial Times.