matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan global, akan menawarkan $4,3 miliar atau setara Rp 67 triliun, menyusul persetujuan pembelaan oleh Hakim AS Richard Jones.
Laporan dari Bitcoin.com, Senin (26/2/2024), penyelesaian ini termasuk yang tersulit dalam sejarah hukum. Jaksa sebelumnya telah meminta pengadilan AS untuk menegakkan denda yang dikenakan pada pertukaran kripto.
Selain denda yang besar, Binance menyetujui penyelidikan oleh pengawas eksternal, dan pendirinya Changpeng Zhao, juga dikenal sebagai CZ, ditugaskan untuk mengundurkan diri.
Richard Teng, Kepala Pemasaran Regional Global di Binance, telah ditunjuk sebagai Wakil Presiden Eksekutif Urusan Hukum Binance. Pengacara tersebut juga menyoroti kebanggaan perusahaan atas peningkatan kepatuhan yang telah dilakukan.
CZ akan dijatuhi hukuman pada bulan April dan menghadapi hukuman hingga 18 bulan penjara. Meskipun ada upaya untuk mendapatkan izin meninggalkan Amerika Serikat sebelum hukuman dijatuhkan, mantan CEO tersebut masih ditahan di wilayah Amerika. Perjanjian pembelaan Changpeng Zhao diterima oleh pengadilan pada Desember 2023.
Kasus Binance menjadi salah satu kasus terbesar industri kripto di akhir tahun 2023. Kasus ini sudah lama diselidiki oleh beberapa regulator AS.
Pada bulan Juni, SEC mengajukan pengaduan perdata terhadap Binance dan pendirinya Zhao, menuduh mereka menciptakan Binance.US sebagai bagian dari jaringan penipuan untuk menghindari undang-undang sekuritas yang bertujuan melindungi investor AS.
CFTC mengajukan tuntutan perdata terhadap Binance pada Maret 2023, dengan tuduhan gagal menerapkan program anti pencucian uang yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah pendanaan teroris.
Binance menghadapi tiga tuntutan pidana karena melanggar undang-undang anti pencucian uang AS, tuduhan konspirasi dan melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Internasional, menurut catatan pengadilan.
Sementara itu, Zhao mengaku bersalah melakukan pencucian uang. Ini adalah bagian dari kesepakatan lebih luas yang dibuat perusahaannya dengan otoritas AS.
Peringatan: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual mata uang kripto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya diberitakan, sidang mantan CEO Binance Changpeng Zhao ditunda hingga 30 April 2024. Sidang yang semula dijadwalkan pada 23 Februari waktu AS, kini ditunda.
Laporan dari Bitcoin.com, Kamis (15/2/2024), sebelumnya pengadilan federal di Seattle tidak memberikan alasan penundaan kasus tersebut. Di sisi lain, pengacara Changpeng Zhao, William Burck dikabarkan enggan berkomentar mengenai penundaan tersebut.
Diketahui bahwa Zhao didakwa melanggar undang-undang anti pencucian uang di Amerika Serikat pada November 2021. Selain itu, perusahaannya Binance setuju untuk membayar denda $4.3 miliar atas dugaan pelanggaran peraturan dan sanksi anti pencucian uang.
Setelah pengakuan bersalahnya, Zhao mengundurkan diri sebagai CEO Binance dan setuju untuk membayar denda $50 juta.
Sementara itu, pada akhir Januari terungkap bahwa pengacara Zhao telah mengajukan mosi untuk menunda persidangan karena masalah kesehatan kliennya. Pasalnya Zhao harus menjalani pertemuan malam dan operasi di Uni Emirat Arab (UEA)
Namun, dilaporkan bahwa hakim menolak permintaan tersebut karena “kekayaan besar” Zhao membuatnya rentan.
Sementara itu, beberapa pengamat percaya bahwa penolakan pengadilan terhadap permintaan Zhao untuk melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab menjelang hukuman dan penundaan menunjukkan bahwa mantan CEO Binance mungkin tidak dapat menghindari penjara.
Menurut laporan terbaru oleh perusahaan keamanan CertiK, Hashdit, Ancilia dan Salus, jumlah cryptocurrency yang hilang di blockchain Binance turun 85% pada tahun 2023.
Laporan dari Cointelegraph, Rabu (24 Januari 2024). Kerugian aset kripto dari Internet menurun dari $1,1 miliar atau setara Rp17,2 triliun (dengan asumsi nilai tukar Rp15.687 per dolar AS) pada tahun 2022 menjadi sekitar $161 juta atau setara Rp2,5 triliun pada tahun 2023.
Dalam sebuah laporan, perusahaan keamanan tersebut mengatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh rantai BNB terus meningkat dari tahun 2020 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022.
Laporan tersebut juga menyatakan bahwa peretasan dan penipuan pada Rantai BNB telah menyebabkan penurunan dana curian. Dalam kasus peretas, terjadi penurunan kerugian sebesar 91% pada tahun 2023, sementara penipuan menurun sebesar 54%.
Meskipun nilai yang dicuri menurun, laporan tersebut menyoroti bahwa jumlah upaya peretasan dan penipuan meningkat pada tahun 2023. Terdapat 210 peretasan pada tahun ini, meningkat sebesar 96%, sedangkan upaya penipuan pada tahun 2023 meningkat sebesar 14% dibandingkan tahun 2022.
Perwakilan dari Tim Pengembangan Inti Rantai BNB
BNB Chain Group menjelaskan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah “peringatan merah” yang menggunakan alat deteksi risiko untuk mengingatkan masyarakat akan potensi risiko.
Perwakilan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan keamanan Hashdit mengirimkan sekitar 3,500 peringatan pada tahun 2023 melalui peringatan merah dan 330 peringatan yang diposting di X (sebelumnya Twitter).
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan India mengumumkan pada Kamis, 28 Desember 2023 bahwa Unit Intelijen Keuangan India (FIU IND) mengeluarkan pemberitahuan kepatuhan kepada sembilan penyedia mata uang kripto di luar negeri.
Pada bulan Maret, pemerintah India memasukkan penyedia layanan kripto ke dalam kerangka Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML-CFT).
Sembilan penyedia layanan kripto yang menerima pemberitahuan tersebut adalah Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global dan Bitfinex.
“Direktur FIU IND telah menulis surat kepada Sekretaris Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi untuk memblokir URL entitas yang beroperasi secara ilegal tanpa mematuhi ketentuan UU PML di India,” kata kementerian keuangan. India. dikutip dari Bitcoin.com, Minggu (31/12/2023).
Semua penyedia layanan kripto yang beroperasi di Amerika Serikat harus mematuhi #JIS TIE FIU IND untuk melaporkan dan mematuhi aturan yang ditetapkan
“Kewajiban ini berbasis transaksi dan tidak bergantung pada kehadiran fisik di India,” jelas Kementerian Keuangan.
Lebih lanjut Kementerian Keuangan menyatakan, sejauh ini sudah ada 31 penyedia mata uang kripto yang terdaftar di FIU IND. Awal bulan ini, pemerintah India memberi Parlemen daftar 28 penyedia mata uang kripto yang terdaftar di Unit Intelijen Keuangan, termasuk Coindcx, Unocoin, Giottus, Bitbns, Zebpay, Wazirx, Coinwitch, Mudrex, Buyucoin, Pyor, Valr, dan Byteks.
Pada tanggal 31 Januari, bursa Binance memblokir XRP senilai $4,2 juta atau Rp66,1 miliar (dengan asumsi nilai tukar Rp15.759 per dolar AS) dari peretasan senilai $112 juta atau Rp1,7 triliun pada dompet pribadi salah satu pendiri Ripple, Chris Larsen. .
Laporan dari Cointelegraph, Kamis (8/2/2024), dalam postingan di platform media sosial
Thomas Silkjaer, kepala analitik dan kepatuhan di XRP Ledger Foundation, menanggapi postingan Teng, mengklaim bahwa yayasan tersebut adalah pihak pertama yang menyelidiki masalah ini.
Sebelumnya ada rumor bahwa Ripple telah diretas, dengan beberapa laporan mengklaim bahwa XRP milik Oken telah diretas. Namun, Larsen kemudian mengungkapkan bahwa yang diretas adalah akun pribadinya, bukan Ripple sendiri.
Peretas yang meluncurkan eksploitasi ini tidak menggunakan layanan pencampuran mata uang kripto atau pertukaran terdesentralisasi untuk menyembunyikan identitas mereka. Baru-baru ini, banyak pengeksploitasi berhenti menggunakan bursa terpusat untuk menghindari kemungkinan pembekuan dana.
ZachXBT kemudian mengungkapkan bahwa detail Ripple untuk akun yang terpengaruh ditandai di pemindai XRP XRPScan dan Bithomp sebagai Ripple itu sendiri, sehingga menyebabkan kebingungan tentang peretasan tersebut.
Larsen, salah satu pendiri Ripple, mengungkapkan bahwa beberapa akun XRP pribadinya diretas dan 213 juta XRP dicuri.
Larsen juga mengatakan bahwa Ripple sedang dalam pembicaraan dengan bursa kripto untuk membekukan alamat pengeksploitasi dan telah memberikan informasi kepada penegak hukum.
Menurut ZachXBT, para pengeksploitasi memperoleh 213 juta XRP senilai sekitar $112,5 juta atau setara Rp1,7 triliun, sebelum mencoba menjarah XRP melalui setidaknya enam bursa berbeda, termasuk MEXC, Gate.io, Binance, Kraken, OKX, HTX, dan HitBTC. .
Meskipun Binance telah membekukan sebagian dana yang dicuri, bursa kripto lainnya, termasuk OKEx dan Kraken, belum mengungkapkan apakah mereka telah mengidentifikasi atau membekukan dana apa pun yang terkait dengan peretasan tersebut.