matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Anatoly Legkodemov, pendiri bursa mata uang kripto Rusia Bitzlato, divonis 18 bulan penjara karena menjalankan bisnis pengiriman uang ilegal di Amerika Serikat (AS) yang melibatkan perjudian ilegal dan transaksi perdagangan narkoba yang disembunyikan. lebih dari USD 700 juta atau setara Rp 11,3 triliun (dengan asumsi nilai tukar Rp 16.200 per USD).
Legkodymov, yang telah ditahan federal sejak penangkapannya pada Januari 2023, dijatuhi hukuman pada Kamis oleh Hakim Distrik AS Eric Vitalian di Brooklyn, New York. Legkodimov, yang mengaku bersalah pada bulan Desember.
Legkudimov mengatakan dia sudah mengetahui selama bertahun-tahun bahwa Bitzlato digunakan sebagai saluran untuk transaksi terkait web gelap, termasuk pasar obat Hydra Market yang terkenal kejam, yang ditutup oleh pihak berwenang pada tahun 2022.
Jaksa di kantor kejaksaan AS di Bryon Pace, Brooklyn, berpendapat bahwa Legkudimov, yang memiliki dan mengendalikan Butzlato, pantas mendapatkan hukuman setidaknya empat tahun penjara karena mendirikan lembaga kliring untuk uang kotor.
“Dia terus mengizinkan bursa untuk beroperasi bahkan setelah peringatan berulang kali bahwa bursa tersebut telah menjadi surga bagi “penjahat, pengedar narkoba, pemeras ransomware di web gelap,” tulis Peace pada Kamis (25 Juli 2024), seperti dikutip Yahoo Keuangan. .
Namun, dalam sidang pembacaan hukuman, hakim menyebut Pusat Penahanan Metropolitan tempat Anatolij Legkodimov ditahan sebagai salah satu faktor dalam keputusan untuk tidak memperpanjang hukumannya. Dalam lima pekan terakhir, terjadi dua kali pembunuhan terhadap narapidana di lapas tersebut.
Kasus ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas oleh Departemen Kehakiman AS untuk memerangi penggunaan kriminal mata uang kripto dan memulihkan hasil kejahatan tersebut melalui Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional.
Tahun lalu, Binance Holdings Ltd. Dan CEO Changpeng Zhao mengaku melanggar undang-undang anti pencucian uang dan sanksi AS berdasarkan penyelesaian komprehensif dengan AS yang memungkinkan pertukaran mata uang kripto untuk terus beroperasi.
Penafian: Segala keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Awal pekan lalu, Departemen Kehakiman Filipina (DOJ) mengumumkan tuntutan pidana telah diajukan terhadap dua warga negara Rusia karena mencuri $6,2 juta atau setara Rp100,2 miliar dari pedagang cryptocurrency XRP lokal.
Terdakwa warga negara Rusia, Vladimir Evgenievich Iodev dan Sergey Yaschuk, berdasarkan UU Republik no. 10175, Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Dunia Maya tahun 2012, menurut dakwaan yang diajukan di Pengadilan Regional Taguig.
Betur Inc. Avdeev dan Yaschuck, mantan penasihat pertukaran kripto Filipina Coins.ph, diduga meretas sistem perusahaan, mengakibatkan pencurian 12,2 juta XRP.
Coins.ph, yang memproses pengiriman uang, transfer uang, dan pertukaran mata uang asing, mengidentifikasi pelanggaran tersebut setelah melihat aktivitas login yang tidak biasa.
Investigasi platform tersebut mengungkapkan pengetahuan komprehensif tentang infrastruktur jaringan dan langkah-langkah keamanan tersangka.
Menteri Kehakiman Filipina Jesus Remula menekankan komitmen DOJ untuk menegakkan supremasi hukum di dunia maya.
“Mandat DOJ adalah memastikan supremasi hukum dihormati setiap saat, dan itu juga berlaku di dunia maya,” ujarnya seperti dikutip Bitcoin.com, Rabu (17/07/2024).
Dia memperingatkan perubahan taktik penjahat dunia maya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan menekankan pentingnya kewaspadaan.
Avdeev menghadapi 23 dakwaan kejahatan dunia maya, dengan jaminan sebesar Php 120.000 per dakwaan, sementara Yaschuk menghadapi tiga dakwaan dengan ketentuan jaminan yang sama.
Para tersangka diduga mencoba mencuci dana curian melalui berbagai platform cryptocurrency untuk menyembunyikan asal-usulnya dan menghindari deteksi.