matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – China dan Uni Emirat Arab (UEA) akan memperkuat kerja sama dalam memerangi kejahatan dunia maya terkait cryptocurrency.
Komitmen terbaru tersebut diungkapkan melalui pernyataan resmi bersama pada 30 Mei 2024, usai kunjungan kenegaraan Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan ke Tiongkok.
Pada Kamis (06/06/2024), laporan Coinmarketcap mengumumkan bahwa data dari Hong Kong menunjukkan peningkatan tajam aktivitas penipuan kripto antara tahun 2022 dan 2023. Pernyataan bersama tersebut menunjukkan beberapa hal yang menjadi perhatian, termasuk penipuan dan penipuan dalam jaringan telekomunikasi. perjudian daring.
Kedua negara bertujuan untuk mengekang aktivitas ilegal yang dapat menyalahgunakan mata uang kripto dan menunjukkan komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Selain berfokus pada kejahatan dunia maya, Tiongkok dan UEA telah menekankan komitmen mereka untuk memerangi pencucian uang, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan imigrasi ilegal. Upaya yang lebih luas ini menargetkan aliran keuangan gelap yang mungkin mencakup aset digital.
Meskipun pernyataan tersebut tidak menguraikan peraturan khusus yang menargetkan mata uang kripto, pernyataan tersebut menunjukkan pendekatan yang disepakati oleh kedua negara untuk mengatasi potensi penyalahgunaan mata uang kripto.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya mendukung kerja sama perdagangan dan investasi bilateral serta masalah keamanan. Kedua negara mendukung pengembangan perdagangan, investasi dan pariwisata melalui komite ekonomi dan perdagangan bersama.
Aspek penting dari pernyataan bersama ini adalah pengakuan mata uang digital bank sentral (CBDC) dalam meningkatkan perdagangan dan investasi lintas batas.
Tiongkok dan Uni Emirat Arab telah menyatakan dukungannya untuk memperdalam kerja sama bilateral dan multilateral berdasarkan nota kesepahaman tentang penguatan kerja sama Bank Sentral di bidang mata uang digital yang ditandatangani oleh bank sentral mereka. Proyek bersama
Bank sentral Hong Kong, Tiongkok, Thailand, dan Uni Emirat Arab, bersama dengan HKMA, sedang mengembangkan mBridge, sebuah inisiatif mata uang digital bank sentral lintas batas.
Proyek ini diperkirakan akan diluncurkan pada pertengahan tahun 2024 dan dapat menjadi alternatif terhadap infrastruktur pembayaran Swift yang dominan, yang dapat menyebabkan fragmentasi pembayaran lebih lanjut di wilayah lain. HKMA juga sedang mengerjakan proyek terkait CBDC lainnya yang dikenal sebagai e-HKD.
Penafian: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Teliti dan analisis mata uang kripto sebelum membeli dan menjualnya. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Pihak berwenang di Amerika Serikat (AS) sebelumnya mendakwa dua warga negara Tiongkok dengan penipuan cryptocurrency yang mencuci setidaknya US$73 juta atau setara Rp1,16 triliun (dengan kurs Rp15.964 per dolar AS), dari korban penipuan.
Pihak berwenang AS menangkap Yicheng Zhang di Los Angeles pada hari Kamis, menurut dakwaan yang diajukan pada hari yang sama di Pengadilan Distrik AS di California Tengah. Daren Li, warga negara Tiongkok dan St. Kitts dan Nevis ditangkap di bandara Atlanta pada bulan April.
AS menuduh mereka terlibat dalam penipuan investasi mata uang kripto yang dikenal sebagai adu babi, yang telah menjadi industri global bernilai miliaran dolar.
Para terdakwa menginstruksikan para konspirator untuk membuka rekening di bank-bank AS atas nama perusahaan. Para korban direkrut untuk mentransfer dana ke rekening dana melalui Internet, yang kemudian ditransfer ke rekening bank di Bahama melalui lembaga keuangan AS.
“Meskipun penipuan pasar kripto memiliki banyak bentuk dan bersembunyi di banyak tempat, penjahat tidak berada di luar jangkauan hukum,” kata Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco seperti dikutip Yahoo Finance, Senin (20 Mei 2024).
Departemen Kehakiman AS mengatakan Li dan Zhang didakwa melakukan pencucian uang dan enam tuduhan pencucian uang internasional. Jika terbukti bersalah, terdakwa terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan.
Di masa lalu, jaksa Taiwan telah mendakwa setidaknya 32 orang sehubungan dengan pertukaran mata uang kripto yang baru-baru ini ditutup, ACE Exchange.
Berdasarkan news.bitcoin.com, 32 terdakwa terlibat dalam skema yang menipu 1.200 investor pada Sabtu (4/5/2024). Jaksa merekomendasikan hukuman 20 tahun penjara bagi tersangka utama, kata laporan itu.
Para terdakwa termasuk David Pan, pendiri ACE Exchange, serta Lin Keng-hong dan Wang Chen-huan, yang menjabat sebagai ketua pertukaran kripto.
Menurut Taipei Times, mereka dituduh mendalangi skema penipuan yang menyedot lebih dari US$24,5 juta. 398,5 miliar dari pengguna.
Selain mendorong investor untuk membeli Token NFTC, BitNatur Coins, dan token lainnya, para terdakwa juga menulis kertas putih dan materi lain untuk mempromosikan legitimasi token tersebut. Meskipun ada upaya promosi yang bertujuan untuk meningkatkan reputasi ACE Exchange, nilai token tersebut telah menurun tajam.
Surat dakwaan selanjutnya menuduh para terdakwa memanipulasi harga token.
Penipuan yang umum dilakukan oleh ACE Exchange terungkap ketika investor gagal melikuidasi tokennya, sehingga menimbulkan keluhan dari beberapa pihak.
Selain itu, laporan Taipei Times juga mengungkap total USD 67,4 juta atau Rp 1 triliun terkumpul dari penjualan token dan produk terkait blockchain. Meskipun sebagian dari hasil penjualan tersebut disembunyikan di berbagai lokasi di Taiwan, jaksa mengatakan para tersangka juga membeli properti di Kabupaten Yilan.
Setelah itu, jaksa merekomendasikan agar Pan dan Lin divonis 20 tahun penjara. Wang, seorang pengacara terkemuka, ditawari hukuman setidaknya 12 tahun penjara oleh jaksa.