matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Pendiri skema Ponzi cryptocurrency Icomtech, David Carmona, telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena menipu investor dengan janji keuntungan palsu.
Jaksa AS Damian Williams menggambarkan David Carmona sebagai pemilik skema Ponzi cryptocurrency IcomTech, yang memikat kelas pekerja dengan menjanjikan kebebasan finansial sebagai imbalan atas uang hasil jerih payah mereka.
Carmona mengklaim uang korbannya akan diinvestasikan dalam mata uang kripto dan pertambangan, dan keuntungan dari aktivitas ini akan melipatgandakan uang korban dalam enam bulan. Kenyataannya, Icomtech tidak punya pilihan. Itu semua bohong, kata Williams. , mengutip Bitcoin .com, Senin (10/7/2024).
Carmona diluncurkan oleh Icomtech pada tahun 2018, mengklaim menjalankan bisnis penambangan dan perdagangan mata uang kripto. Menurut jaksa, Carmona dan promotor Icomtech lainnya meyakinkan korbannya untuk mendapatkan keuntungan dari industri cryptocurrency dan pertambangan.
Namun, Icomtech tidak pernah terlibat dalam perdagangan atau penambangan. Sebaliknya, Carmona dan pendukungnya menggunakan uang investor baru untuk membayar korban masa lalu dan mendukung penipuan tersebut.
Pertunjukan dan pameran mewah diadakan untuk menarik lebih banyak korban, dan tim Carmona menampilkan mobil-mobil mewah dan pakaian mahal untuk mempertahankan ilusi kesuksesan.
Skema ini akhirnya gagal pada akhir tahun 2019, menyebabkan korban tidak dapat menarik dana dan memegang token yang tidak berharga. Meskipun ada keluhan terus-menerus, sponsor Icomtech terus menerima investasi.
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengumumkan telah membekukan aset Jonathan Adam dari Angleton, Texas dan saudaranya Tanner Adam dari Miami, Florida serta perusahaannya GCZ Global LLC dan Triten Financial Group LLC.
SEC mendakwa kedua bersaudara tersebut menjalankan skema Ponzi senilai USD 60 juta atau setara Rp 924,8 miliar (dengan asumsi nilai tukar Rp 15.424 per dolar AS), yang melibatkan lebih dari 80 perusahaan di seluruh Amerika Serikat.
Menurut pengaduan SEC, antara Januari 2023 dan Juni 2024, Adams menipu investor hingga 13,5 persen pendapatan bulanannya melalui “bot” perdagangan mata uang kripto.
Asisten Direktur Penegakan di Kantor Regional SEC Atlanta, Justin C Jeffries mengatakan Adam bersaudara menjanjikan investor mereka pengembalian yang baik atas investasi yang tidak ada dalam cryptocurrency dan kemudian menggunakan modal tersebut untuk menghasilkan uang seperti Ponzi.
“Keduanya menggunakan uang konsumen untuk membeli barang-barang desainer, mobil sport, dan rumah bernilai jutaan dolar,” kata Jeffries seperti dikutip Bitcoin.com, ditulis Sabtu (31/08/2024).
SEC mengklaim bahwa bot dan penipu yang dijelaskan kepada investor tidak ada dan uang investor telah disalahgunakan untuk penggunaan pribadi dan pembayaran kepada investor di masa lalu.
Gugatan tersebut lebih lanjut menuduh bahwa Tanner Adam diduga menggunakan uang investor untuk membiayai sebuah kondominium senilai $30 juta di Miami, sementara Jonathan Adam diduga menghabiskan $480,000 untuk mobil.
Sebelumnya, pria berusia 46 tahun asal Florida, Juan Tacuri, mengaku bersalah mendalangi skema Ponzi senilai USD 8,4 juta atau setara Rp 136,3 miliar (termasuk kurs Rp 16.238 terhadap dollar AS) terkait mata uang kripto. .
“Tacuri, penerbit utama bisnis Forcount yang kini sudah tidak beroperasi, mengaku bersalah melakukan konspirasi untuk melakukan tindakan ilegal,” demikian bunyi Kantor Kejaksaan AS, seperti dikutip Jumat (7/6/2024), di Yahoo Finance.
Tindak pidana ini ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Sebagai bagian dari penawarannya, Tacuri akan berbagi hampir $4 juta keuntungan dan aset dari proyek tersebut, yang menargetkan para pebisnis berbahasa Spanyol.
Pengakuan bersalah Tacuri merupakan perkembangan dari gugatan terhadap Forcount, yang kemudian mengubah namanya menjadi Weltys. Dari tahun 2017 hingga 2021, operasi ini menipu investor sekitar $8,4 juta dan secara keliru menjanjikan pengembalian investasi kripto yang tinggi.
Tacuri merekrut korban di pertunjukan dan acara di seluruh AS, termasuk di Distrik Selatan New York, tempat Hakim Analisa Torres akan memutuskan hukumannya. Pedagang telah berjanji untuk menggandakan uang mereka dalam enam bulan terakhir dari usaha perdagangan dan penambangan kripto Forcount.
Faktanya, proyek ini tidak ada, dan uang dari investor baru digunakan untuk membayar peserta sebelumnya dan membiayai kehidupan Tacuri dan mitranya, jelas Departemen Kehakiman AS.
Platform online memungkinkan investor untuk melacak pendapatan mereka, namun sebagian besar korban kehilangan seluruh investasi mereka karena mereka tidak dapat menarik pendapatan mereka.
Kasus hukum terhadap penasihat Tacuri, Francisley Da Silva dan Antonia Perez Hernandez, masih berlangsung, dan tidak ada yang mengaku bersalah atau dinyatakan bersalah. Keputusan Tacuri dijadwalkan pada September 2024.