matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Biro Investigasi Federal (FBI) telah mengeluarkan peringatan tentang platform cryptocurrency palsu Ichcoin yang telah menipu investor asal Amerika Serikat (AS). Kantor FBI di Houston saat ini sedang berupaya mengidentifikasi korban tambahan.
Asisten Agen Khusus yang Bertanggung Jawab Amanda Culver menggambarkan Ichcoin sebagai skema dan penipuan yang biasanya dimulai pada platform media sosial, khususnya Instagram dan Facebook.
Para penipu kemudian mentransfer informasi kontak ke WhatsApp, di mana mereka menyamar sebagai pelatih investasi mata uang kripto. Dari sana, mereka mendorong korban untuk berbohong kepada bank dan mengirimkan uang dalam jumlah besar ke platform palsu.
“Para korban percaya bahwa investasi mereka meningkat, namun mereka mati ketika mereka mencoba menarik uang mereka. Bayangkan beberapa korban yang kehilangan tabungan hidupnya,” kata Culver, seperti dikutip Bitcoin.com, Kamis (10 Oktober/). 2024).
Culver menambahkan bahwa platform ini mudah digunakan untuk menyesatkan orang. Ini karena cryptocurrency adalah salah satu platform di mana orang menyadari bahwa ada peluang untuk mendapatkan keuntungan dari investasi mereka.
“Saya pikir penting bagi orang-orang untuk mengetahui bahwa setiap kali Anda menerima pesan yang tidak diminta dari orang yang meminta Anda untuk berinvestasi, menjanjikan Anda pengembalian investasi yang tinggi, mengatakan bahwa mereka akan memberi Anda uang gratis untuk berinvestasi, hal seperti itu adalah tanda peringatan ,” tutupnya.
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pembaca. Teliti dan analisis sebelum membeli dan menjual mata uang kripto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Agen federal AS sebelumnya menangkap dan mendakwa dua orang terkait pencurian Bitcoin (BTC) senilai USD 230 juta atau sekitar Rp 3,4 triliun dari seorang warga Washington D.C., yang diyakini sebagai pemilik utang Genesis.
Menurut Cointelegraph, pada Minggu (22 September 2024), Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia melaporkan pada 19 September bahwa dua pemuda, Malone Lam (20 tahun) dan Jeandiel Serrano (21 tahun), ditangkap dan ditangkap. dan mencuci lebih dari 4,100 Bitcoin senilai $230 juta.
Keduanya diyakini menggunakan berbagai alias online dan metode canggih untuk mengakses rekening korban, mentransfer dana, dan mencuci hasil pidana setidaknya sejak Agustus 2024.
Lam dan Serrano dikatakan menghabiskan hasil kejahatan mereka untuk gaya hidup mewah, termasuk perjalanan internasional, klub malam, mobil mewah, jam tangan, perhiasan, dan tas desainer serta rumah sewaan di kota Los Angeles dan Miami.
Penangkapan dimulai ketika seorang detektif blockchain bernama “ZachXBT” membantu penegakan hukum dalam apa yang dia gambarkan sebagai “serangan rekayasa sosial yang sangat canggih” dalam sebuah postingan pada 19 September 2024. Dia juga mengidentifikasi tersangka ketiga, yang dikenal dengan nama samaran. “Ahli”.
Peneliti Onchain menjelaskan bahwa penipu menargetkan kreditor Genesis pada 19 Agustus.
Genesis sendiri sebelumnya mengajukan pailit pada Januari 2023 dan disetujui pengadilan untuk mengembalikan uang tunai dan cryptocurrency senilai $3 miliar kepada kreditor pada Mei 2024.
Dua orang disebut-sebut menelepon, menyamar sebagai dukungan Google, menggunakan nomor palsu untuk membobol akun pribadi korban. Mereka kemudian menelepon, mengklaim bahwa akun tersebut telah diretas, dan meyakinkan korban untuk mengatur ulang otentikasi dua faktor (2FA) sebelum mengirim dana Gemini ke dompet yang disusupi.
Mereka juga mengharuskan korban untuk menjalankan perangkat lunak berbagi layar untuk mendapatkan kunci Bitcoin pribadi mereka.
Pencarian awal mengungkapkan bahwa cryptocurrency senilai hingga $243 juta dibagi antara berbagai pihak sebelum uang tersebut dengan cepat mengalir ke lebih dari 15 bursa yang secara langsung memperdagangkan antara Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan Monero.
Investigasi selanjutnya juga menemukan bahwa satu set alamat Ethereum yang terkait dengan Serrano dan ‘Wiz’ menerima dana lebih dari $41 juta dari dua bursa tersebut dalam beberapa minggu terakhir.
ZachXBT mengatakan bahwa dengan bantuan peneliti forensik kripto, perusahaan keamanan Web3 zeroShadow, dan tim keamanan Binance, “lebih dari $9 juta dibekukan dan $500,000 dikembalikan setelah Bekerja dengan korban untuk menyelidiki insiden tersebut.
Kantor Kejaksaan Distrik Columbia mengatakan penyelidikan berlanjut dengan bantuan dari kantor investigasi kriminal FBI di Washington dan kantor investigasi kriminal IRS di Washington.