matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta Pengadilan Tinggi Inggris telah mengeluarkan perintah untuk membekukan seluruh aset Cryptoqueen, Ruja Ignatov dan beberapa asistennya yang diduga terlibat dalam skema OneCoin.
Lebih dari 400 korban skandal OneCoin berkumpul untuk meminta pengadilan membekukan aset Ignatova, salah satu pendiri OneCoin Sebastian Greenwood, Christopher Hamilton dan Robert MacDonald, yang diduga membantu pencucian uang atas nama OneCoin, dan empat influencer yang mempromosikan OneCoin ke publik. Selain itu, entitas bisnis yang diduga digunakan Ignatova untuk mencuci uang OneCoin dan membeli aset juga terkena pembekuan aset di seluruh dunia.
Menurut Cointelegraph, Ruja Ignatova dicurigai menipu investor dalam skema Ponzi senilai $4 miliar sejak peluncuran Onecoin pada tahun 2014 hingga runtuhnya proyek penipuan pada tahun 2017 dan hilangnya Ignatova. Cryptoqueen terakhir terlihat di Athena, Yunani pada tahun 2017 dan tidak lagi terlihat lagi sejak saat itu, sehingga mendorong Biro Investigasi Federal (FBI) untuk memasukkannya ke dalam daftar Sepuluh Orang Paling Dicari.
Pada bulan Januari 2024, Departemen Luar Negeri AS menawarkan hadiah $5 juta bagi informasi yang mengarah pada penangkapan dan hukuman terhadap Ignatova. Namun dugaan penampakan Ignatov masih sulit dipahami dan lokasi Cryptoqueen juga masih belum diketahui.
Saudara laki-laki Ruj, Konstantin Ignatov, mengaku bersalah atas pencucian uang dan penipuan pada tahun 2019. Afiliasi OneCoin menghadapi hukuman maksimal 90 tahun penjara karena perannya dalam skema Ponzi. Namun, dia dibebaskan setelah tiga tahun dan dijatuhi hukuman penjara setelah bekerja sama dengan penyelidik AS dan bersaksi melawan pengacara OneCoin, Mark Scott di pengadilan.
Pada tahun 2019, Scott dinyatakan bersalah atas tuduhan terkait penipuan bank dan pencucian uang dan menerima hukuman yang jauh lebih ringan dibandingkan hukuman 17 tahun yang dianggap pantas oleh jaksa AS. Salah satu pendiri OneCoin, Karl Greenwood, juga dihukum pada tahun 2023 dan menerima hukuman 20 tahun karena perannya dalam skema tersebut. Greenwood juga terpaksa menyerahkan $300 juta pembayaran yang dia terima karena memfasilitasi penipuan OneCoin.
Detektif Biro Kejahatan Siber Nasional Garda (GNCCB) di Irlandia menyita uang kripto senilai kurang lebih USD 7,1 juta atau Rp 113,1 miliar dalam penggerebekan di North County Dublin pada Senin, 5 Agustus 2024.
Peluncuran News.bitcoin.com pada Sabtu (8/10/2024) didukung oleh Unit Dukungan Bersenjata dan merupakan bagian dari penyelidikan besar-besaran terhadap pencucian uang dan penjualan barang ilegal di pasar darknet. Selain penyitaan mata uang kripto dalam skala besar, otoritas Irlandia juga menyita jam tangan mewah senilai lebih dari £120.000 (Rp 2,4 miliar) dan dua kendaraan berperforma tinggi senilai sekitar £220.000 (Rp 4,4 miliar).
Inspektur Detektif Michael Mullen, dari GNCCB, menggambarkan operasi tersebut sebagai bagian dari penyelidikan yang sangat kompleks terhadap aktivitas kriminal di pasar darknet.
“Penangkapan tiga orang dan aset yang disita adalah hasil penyelidikan yang sangat kompleks terhadap aktivitas kriminal di pasar darknet oleh penyelidik spesialis dari Biro Kejahatan Siber Nasional Garda,” kata Mullen.
“Tindakan penegakan hukum ini menunjukkan tekad Irlandia yang terus-menerus bahwa yurisdiksi ini bukanlah tempat yang aman bagi orang-orang yang terlibat dalam segala bentuk kejahatan dan tekad An Garda Síochána untuk menghalangi mereka yang terlibat dalam kejahatan untuk mengambil keuntungan finansial dari hal yang sama, apa pun jenis keuntungannya. “, dia menekankan.
Penggerebekan tersebut menyebabkan penangkapan tiga orang, termasuk dua pria berusia 23 dan 49 tahun serta seorang wanita berusia 32 tahun.
Kedua pria tersebut ditangkap karena dicurigai membantu organisasi kriminal melakukan pelanggaran serius terhadap Pasal 72 Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 2006 di Irlandia.
Sementara itu, perempuan yang ditangkap menghadapi dakwaan pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana (Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris) tahun 2021. Sementara itu, seorang pria dan seorang perempuan berusia 49 tahun telah dibebaskan sambil menunggu tindakan hukum lebih lanjut dan 23 tahun. -yang lama tetap dalam obligasi.
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual mata uang kripto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri AS (OFAC) telah menempatkan kelompok kriminal Venezuela dalam daftar pengawasannya. Salah satunya karena adanya tanda-tanda keterlibatan dalam pencucian uang melalui aset kripto.
Dalam pernyataannya, OFAC mengamati dari dekat kelompok yang dikenal sebagai Tren de Aragua. Menurut Departemen Keuangan AS, organisasi tersebut terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal, yang menargetkan para migran yang putus asa meninggalkan Venezuela dengan harapan mendapatkan tempat berlindung yang aman di negara-negara lain di benua tersebut.
Bagian ini berisi daftar penambangan ilegal, penculikan, perdagangan manusia, pemerasan dan perdagangan obat-obatan terlarang. Seperti kokain dan MDMA sebagai bagian dari kejahatan yang terkait dengan tindakan Tren de Aragua di seluruh benua.
(Tren de Aragua) menembus ekonomi kriminal lokal di Amerika Selatan, mendirikan operasi keuangan transnasional dan mencuci uang melalui cryptocurrency,” tulis siaran pers OFAC, mengutip Bitcoin News, Minggu (21/7/2024).
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual mata uang kripto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.