matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta Amerika Serikat (AS) juga menindak pihak-pihak yang melanggar undang-undang terkait mata uang kripto. Strategi kriminalnya adalah menggunakan mata uang kripto untuk menjalankan bisnis perjudian ilegal.
Mengutip News.bitcoin.com, Sabtu (21/9/2024) Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Colorado mengungkap Jonathan Arvay, warga Denver berusia 38 tahun, dinyatakan bersalah melakukan konspirasi dan menjalankan perjudian ilegal. bisnis. . , yang melibatkan sekelompok situs perjudian ilegal di Colorado.
Juri memutuskan Jonathan Arvay bersalah atas kedua tuduhan tersebut.
Selama persidangan, terungkap bahwa Arvay mengelola Player One Arcade di Denver, salah satu dari banyak sarang perjudian di kota-kota dari Greeley hingga Pueblo.
Kasino-kasino ini terkenal dengan penggunaan video game yang dirancang menyerupai permainan judi dan mesin slot, yang membantu pelanggan memenangkan hadiah.
“Ketika saya menyelesaikan permainan yang saya pilih, pelanggan bursa memenangkan Apresiasi cryptocurrency yang disebut Obsidian Digital Asset Coin (ODAC), satu-satunya fungsi adalah untuk menukar uang di mesin ATM ‘jika ATM berada di dekat atau di dalam tempat perjudian. ,’ kata kantor jaksa penuntut umum di Colorado.
Agen Khusus FBI Denver yang Bertanggung Jawab Mark Michalek juga mengungkapkan bahwa perjudian para terdakwa sangat luas, termasuk penipuan dan pencurian.
Pengacara AS Matt Kirsch menyebut tempat perjudian ini sebagai jaringan perjudian yang memiliki “citra hukum”.
“Pelanggan harus membayar biaya transaksi untuk mengkonversi ODAC ke mata uang AS,” ujarnya.
Penafian: Keputusan keuangan apa pun merupakan kebijaksanaan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari pemilihan dana tersebut.
Polisi Federal di Brasil meluncurkan kampanye untuk menghapus tiga organisasi yang terkait dengan kejahatan pencucian uang menggunakan kripto.
Proyek yang diberi nama Niflheim ini dilakukan bekerja sama dengan Federal Revenue Service, badan pajak Brasil.
Dari News.bitcoin.com, Sabtu (14/9/2024) Operasi Niflheim meliputi penerbitan 8 surat perintah penangkapan, serta 19 penggeledahan dan penyitaan di kota Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza dan Brasilia.
Pengadilan Brasil juga membekukan rekening bank dan bursa mata uang kripto senilai $1,58 miliar atau Rp 24,3 triliun. Sejumlah kendaraan dan barang lainnya juga disita dalam penggeledahan tersebut.
Niflheim berencana mengambil tindakan terhadap tiga entitas yang menghabiskan $9,7 miliar atau Rp 149,2 triliun menggunakan kripto sejak penyelidikan dimulai pada tahun 2021.
Laporan berita di Brazil menunjukkan bahwa uang yang hilang tersebut merupakan hasil dari berbagai kegiatan ilegal, terutama perdagangan dan penyelundupan narkoba.
Kelompok-kelompok ini diketahui menggunakan perusahaan cangkang dan organisasi lain untuk menyembunyikan aktivitas dan sumber dana mereka. Setelah uangnya dibelanjakan ke luar negeri, kemudian diekspor ke beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, Uni Emirat Arab (UEA), Hong Kong, dan China.
Kasus-kasus yang diselidiki adalah penyelewengan atau penyembunyian aset, kejahatan yang berkaitan dengan perekonomian negara, korupsi, kejahatan terorganisir, kejahatan terorganisir dan kejahatan terkait perpajakan, kata Kepolisian Brazil.
Meskipun penyelidikan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini bekerja sama, namun mereka memiliki tingkat kerja sama yang tinggi dalam pekerjaannya, sehingga polisi menganggap bahwa mereka hanya memiliki satu organisasi, dengan pemimpinnya yang tinggal di Caxias do Sul dan Orlando.