matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Pihak berwenang Taiwan dilaporkan telah menangkap David Pan, pendiri perusahaan cryptocurrency SExchange, atas tuduhan penipuan menggunakan cryptocurrency. Menurut laporan Liberty Times tanggal 4 Januari, Polisi Kota Taipei menangkap Pan dan 14 orang lainnya dalam penggerebekan di berbagai lokasi, termasuk markas Ace. Pihak berwenang menduga keuntungan ilegal sekitar USD 6,4 juta atau Rp 99,3 miliar (dengan kurs sekitar Rp 15.518 per dolar AS) dengan menipu investor melalui klaim kripto palsu. X (sebelumnya Twitter) Dalam sebuah pernyataan pada tanggal 4 Januari, Ace mengatakan segala dugaan tindakan ilegal adalah atas nama proyek token dan tidak mempengaruhi operasi bursa. Ketua Ace Wang Chenhuan mengatakan bursa berencana untuk mencatatkan pasangan perdagangan MOCT/TWD pada 8 Januari. MOCT adalah salah satu indikator dugaan penipuan yang paling banyak dibahas dan akan membantu seluruh penyelidikan “Sebagian dana yang tercatat pada tahun 2019 ada yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Intinya, ACE bekerja sama sebagai saksi dalam penyidikan tersebut.” Beberapa media memberitakan bahwa karyawan kami terlibat dalam kasus ini dan itu tidak benar,” kata Chenhuan seperti dikutip Cointelegraph, Jumat (5/1/2024), polisi Taiwan menyita sekitar 3,5 juta USD atau sekitar 54,3 miliar kripto yang PAN DAN LAINNYA DITAHAN Bersama MaiCoin dan BitoGroup, Ace adalah salah satu platform perdagangan kripto Taiwan, perusahaan ini didirikan pada tahun 2018, DISCLAIMER: Setiap keputusan investasi sebelum membeli dan menjual kripto ada di tangan pembaca, bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian apa pun. timbul dari keputusan investasi
Seperti diberitakan sebelumnya, Lloyds Bank, bank ritel dan komersial terkemuka di Inggris, mengeluarkan peringatan mendesak pada hari Jumat, 1 Desember 2023, tentang peningkatan risiko penipuan kripto.
British Bank mencatat penipuan investasi kripto telah meningkat sebesar 23 persen tahun ini, dengan korban kehilangan rata-rata USD 13,343, atau sekitar Rp 207,5 juta (dengan perkiraan nilai tukar Rp 15,553 USD), lebih banyak dibandingkan jenis penipuan lainnya. Penipuan konsumen.
“Semakin banyak investor Inggris yang berisiko ditipu oleh gelombang iklan palsu di media sosial. 66 persen dari semua penipuan investasi dimulai di media sosial, dengan Instagram dan Facebook sebagai sumber paling umum,” kata Lloyds. Diposting oleh Bank, Bitcoin.com, Selasa (5/12/2023).
Bank memperingatkan bahwa penipu akan melakukan yang terbaik untuk meyakinkan investor bahwa merekalah pelaku sebenarnya. Hal ini dapat mencakup mendirikan perusahaan palsu, profil media sosial, dan situs web untuk mengkloning perusahaan asli. Mereka bahkan bisa membuat literatur investasi yang terlihat profesional.
“Penting untuk dicatat bahwa pembayaran mata uang kripto juga dapat menjadi bagian dari jenis penipuan lainnya, seperti penipuan percintaan atau penipuan pribadi. Jika seseorang meminta pembayaran menggunakan mata uang kripto, maka akan segera dikeluarkan peringatan,” jelas bank tersebut.
Liz Ziegler, kepala pencegahan penipuan di Lloyds Bank, mengatakan investasi bisa menjadi cara yang bagus untuk menghasilkan uang, namun investor perlu memastikan uang tersebut disalurkan ke perusahaan yang andal dan asli.
“Kripto adalah kelas aset yang sangat berisiko dan sebagian besar masih belum diatur, menjadikannya ladang yang menarik bagi penipu untuk dieksploitasi. Jika terjadi kesalahan, uang Anda tidak akan kembali,” tutup Ziegler.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kantor Pendidikan dan Advokasi Investor (OIEA) SEC merilis buletin investor pada tanggal 29 September sebagai bagian dari Global Investor Week tahun ini.
Kampanye global yang dikembangkan oleh Organisasi Internasional Komisi Sekuritas (IOSCO) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan perlindungan investor.
Tiga tema Pekan Investor Dunia 2023 adalah Crypto Realms, Ketahanan Investor, dan Keuangan Berkelanjutan. Mengenai aset kripto, buletin ini menyoroti beberapa risiko yang terkait dengan investasi kripto.
“Investasi pada aset kripto bisa sangat fluktuatif dan spekulatif, dan platform tempat investor membeli, menjual, meminjam, atau meminjamkan investasi ini mungkin tidak memiliki perlindungan yang signifikan,” merujuk pada Bitcoin, Kamis (5/10/). 2023).
Investor yang menyimpan uang atau aset kripto ke lembaga aset kripto mungkin tidak lagi menjadi pemilik sah aset tersebut dan mungkin tidak dapat memperoleh kembali aset tersebut jika mereka menginginkannya.
Selain itu, buletin tersebut merinci banyak risiko bagi investor mata uang kripto, termasuk penawaran yang tidak terdaftar, kurangnya perlindungan Security Investor Protection Corporation (SIPC), dan penipuan.
Penipu terus memanfaatkan semakin populernya aset kripto untuk memikat investor ritel agar melakukan penipuan, yang seringkali menimbulkan kerugian besar.
Direktur juga menjelaskan bahwa investor harus secara aktif meneliti dan mengajukan pertanyaan untuk mengetahui apakah portofolio investor, termasuk rencana pensiun dan akun investasi, termasuk investasi yang terkait dengan aset kripto.
Menurut SEC, risiko kerugian tetap signifikan bagi investor individu yang berpartisipasi dalam transaksi yang melibatkan aset kripto, termasuk sekuritas aset kripto. Satu-satunya risiko yang harus Anda ambil dalam investasi spekulatif adalah uang yang bisa langsung hilang.
Seperti diberitakan sebelumnya, kuartal ketiga tahun 2023 adalah kuartal terburuk Immunify dalam hal kerugian akibat peretasan dan penipuan kripto, berdasarkan laporan baru dari platform layanan keamanan.
Investor kripto merugi sebesar USD 685,5 juta atau sekitar Rp 10,6 triliun (diperkirakan dengan kurs Rp 15.542) pada kuartal ketiga tahun 2023, naik 59 persen year-on-year menjadi sekitar USD 428 juta atau Rp 6,6 triliun. Menurut laporan Imunifikasi.
Jumlah pencurian meningkat 55,7 persen dibandingkan triwulan I 2023 dan 158,2 persen dibandingkan triwulan II. Dua peretasan jaringan Mixin baru-baru ini mencuri hampir setengah dari jumlah tersebut, yakni total USD 326 juta atau sekitar Rp 5 triliun.
Selain itu, pada kuartal pertama tahun 2023, 40,5 persen dari jumlah yang dicuri telah diperoleh kembali, dengan dua contoh spesifiknya adalah Euler Finance dan Sperax USD. Tingkat kesembuhan turun signifikan pada kuartal terakhir menjadi 8,9 persen dari total kerugian pada kuartal III 2023, dengan kesembuhan hanya sebesar USD 61,1 juta atau sekitar Rp 949,5 miliar.
Peretas Korea Utara, Lazarus Group, bertanggung jawab atas pencurian senilai USD 208.600.000 atau Rp 3,2 triliun, mewakili 30 persen dari total kerugian pada kuartal 2023, menurut laporan Immunify. Kelompok ini dicurigai berada di balik serangan tingkat tinggi terhadap CoinEx, Alphapo, Stake, dan CoinsPaid.
Pendiri dan CEO Immunefi, Mitchell Amador mengatakan dalam laporannya, “Aktor yang disponsori negara memainkan peran penting karena mereka diduga berada di balik beberapa insiden pada kuartal ini. Fokus mereka pada CeFi khususnya menyebabkan peningkatan kerugian di sektor ini.” Dikutip dari Decrypt, Selasa (3/10/2023).
Sektor DeFi terkena dampak lebih parah dibandingkan sektor pusat, dengan DeFi mewakili 72,9 persen dari total kerugian, sementara peretasan CeFi seperti CoinEx dan Aplhapo menyumbang 27,1 persen dari total kerugian.