matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Pengacara yang terlibat dalam penipuan pencucian uang Onecoin yang terkenal, Mark Scott, telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh pengadilan negeri AS. Hukuman ini dijatuhkan setelah ia divonis bersalah pada tahun 2019. Menurut Bitcoin.com pada Selasa (30/01/2024), menurut Inner City Press, di depan pengadilan, kalimat tersebut menjelaskan kekuasaan yang digunakan Scott untuk mengatur dirinya. properti setelah hukuman. Secara spesifik, ia menjual mobil Porsche seharga USD 250.000 atau Rp 3,9 miliar (asumsi kurs Rp 15.775 per dolar AS) dan mentransfer USD 300.000 atau Rp 4,7 miliar ke rekening Cayman Islands. Tindakan ini diajukan oleh Kantor Kejaksaan Amerika Serikat dalam upaya melindungi aset dari penyitaan, guna memberikan kompensasi kepada korban Onecoin. Jaksa meminta waktu minimal 17 tahun, karena Scott terlibat penggelapan jutaan dolar dari Onecoin. Pembela Scott meminta maaf, mengklaim bahwa tidak ada pengetahuan sebelumnya tentang sifat penipuan Onecoin, dan meminta hukuman lima tahun, dibandingkan dengan hukuman terdakwa lain dalam kasus tersebut, seperti Irina Dilkinska. Hakim Ramos, setelah mengakui keseriusan kejahatan dan dampaknya terhadap korban Onecoin, menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, yang merupakan kompromi antara permintaan jaksa dan pembela. Sebelum menjatuhkan hukuman, Scott menyatakan simpatinya kepada para korban skema Onecoin, sebuah sentimen yang ditemukan pengadilan, namun tidak cukup untuk menjamin hukuman yang lebih ringan. Manajer Onecoin masih ada
Kisah Onecoin terus terungkap, dengan tokoh-tokoh terkemuka seperti pendiri Onecoin Ruya Ignatova, yang sering disebut sebagai “Cryptoqueen” masih buron, dan lainnya, termasuk Sebastian Greenwood, telah dituduh berperan dalam penipuan tersebut.
Onecoin, yang didirikan oleh Ignatova pada tahun 2014, mengiklankan dirinya sebagai token mata uang digital, namun tidak memiliki batasan nyata dan berfungsi sebagai rencana pemasaran berjenjang.
Skema ini memikat investor dengan janji keuntungan besar, namun hanya membayar investor lama dengan uang investor baru, tipikal skema Ponzi.
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Crypto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Diberitakan sebelumnya, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) pada Senin 29 Januari 2024 mengumumkan tuntutan pidana terhadap dua orang dan dakwaan terhadap pihak ketiga karena mendalangi skema penipuan sebesar 1,9 miliar USD Ponzi atau setara Rp 30 juta (dengan asumsi nilai tukar Rp 15.827 per dolar AS) dikenal dengan nama HyperFund.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), dalam gugatan perdata terkait, mendakwa dua pria terlibat dalam dugaan skema piramida kripto yang runtuh pada tahun 2022.
Pada hari Selasa (Penjabat Asisten Jaksa Agung Nicole Argentieri dari Divisi Kriminal DOJ) mengatakan: “Ketiga terdakwa yang didakwa oleh DOJ secara keliru mengklaim bahwa investor di HyperFund akan menerima keuntungan besar dari operasi penambangan yang tidak ada.” ).
Terdakwa dalam kasus pidana adalah Sam Lee, warga Australia yang tinggal di Dubai, Uni Emirat Arab, yang dituduh mendirikan HyperFund, dan promotor HyperFund Rodney Burton dari Miami dan Brenda Chung dari North Park, Maryland.
Li, seorang pria berusia 35 tahun yang juga dikenal sebagai Xue Li, didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kertas dan penipuan kawat. Burton didakwa dengan satu dakwaan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tidak sah dan dakwaan kedua mengoperasikan bisnis pengiriman uang tidak sah.
Keduanya terancam hukuman lima tahun penjara jika terbukti bersalah.
Chunga, yang dikenal sebagai Bitcoin Beautee, pada hari Senin mengaku bersalah atas satu dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan satu dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, yang kemungkinan hukumannya satu.
Chunga setuju untuk memisahkan tuntutan perdata dari SEC atas dugaan penipuan dan pelanggaran pendaftaran Undang-Undang Sekuritas dan Bursa AS.
Sebagai bagian dari penyelesaian, dia setuju untuk kehilangan uang yang dia terima dari program tersebut dan hukuman perdata yang akan ditentukan kemudian.
DOJ menuduh bahwa dari Juni 2020 hingga November 2022, Li dan rekan-rekannya menjual kontrak investasi secara online melalui situs web HyperFund dengan mengklaim bahwa investor akan memperoleh antara 0,5% dan 1% per hari hingga investasi mereka berlipat ganda melalui lebih banyak uang. pertambangan.