matthewgenovesesongstudies.com, JAKARTA – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah menangkap Maximilien de Hoop Cartier, pewaris merek mewah Prancis Cartier, atas tuduhan pencucian uang menggunakan cryptocurrency.
Coinmarketcap melaporkan pada Selasa (7/5/2024) bahwa seorang terdakwa didakwa melakukan perdagangan narkoba dan pencucian uang menggunakan stablecoin Tether (USDT) yang populer berdasarkan dakwaan yang diajukan pada 2 Mei.
Sebagai keturunan langsung Louis Cartier, pendiri jam tangan, kalung, dan gelang mewah, terdakwa dituduh memiliki hubungan dengan kartel narkoba Kolombia. Dia mencoba menyelundupkan 100 kilogram kokain melalui konter USDT dan mencuci jutaan dolar.
Cartier menggunakan beberapa perusahaan cangkang untuk menjalankan operasinya. Perusahaan-perusahaan ini dilaporkan adalah perusahaan perangkat lunak dan teknologi. Dengan menggunakan rekening perusahaan tersebut, terdakwa mencuci uang ilegal senilai ratusan juta dolar melalui USDT, dolar, peso, dan mata uang lainnya.
Menurut dakwaan, Cartier menggunakan perusahaan Shell yang tidak sah sebagai agen pengiriman uang. Dia dan lima kaki tangan lainnya berhasil mencuci 14,5 juta dolar AS sebelum mereka ditangkap di Miami.
Cartier saat ini berada di pusat penahanan Miami menunggu hukuman dan menghadapi empat tuduhan pelanggaran pidana. Kaki tangannya ditahan di penjara Kolombia.
Layanan pengiriman uang yang saat ini tidak berlisensi; pemindahan materi yang diperoleh dari kegiatan ilegal; pencucian uang; Dia didakwa melakukan konspirasi kriminal.
Gugatan tersebut berencana untuk mengembangkan alat untuk memantau aktivitas pasar sekunder setelah pengumuman Tether pada 2 Mei.
Perusahaan intelijen Blockchain Chainalysis memimpin pengembangan alat baru ini. Solusi ini memungkinkan penerbit stablecoin mendeteksi transaksi terkait kategori terlarang seperti pendanaan teroris.
Penafian: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Sebelum membeli atau menjual mata uang kripto, teliti dan analisislah. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Mantan CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao telah dijatuhi hukuman empat bulan penjara oleh hakim federal karena melanggar undang-undang pencucian uang AS. Hakim Richard Jones menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Zhao pada sidang tanggal 30 April di Pengadilan Distrik Barat Washington.
Mantan CEO Binance mengaku bersalah pada bulan November karena gagal mempertahankan program anti pencucian uang (AML) yang efektif. Pengacara Shizu meminta agar dia dituntut.
Cointelegraph melaporkan pada Rabu (1/5/2024) bahwa Hakim Jones memutuskan bahwa tidak ada bukti bahwa Zhao pernah diberitahu tentang aktivitas ilegal tertentu di Binance. Oleh karena itu, permohonan jaksa untuk menambah hukuman dari 18 bulan menjadi 3 tahun ditolak. Dalam argumen penutup, Jaksa menyarankan bahwa pendekatan CZ terhadap Binance adalah sebuah permintaan maaf dan bukan pengampunan, dan bahwa CZ tidak boleh mengambil keuntungan dari tindakannya.
“Penangkapan tersebut harus mencerminkan keseriusan kejahatan tersebut… Hukuman penangguhan di sini merupakan insentif bagi orang lain untuk melanggar hukum dan melakukannya bila memungkinkan,” kata Kevin Mosley, jaksa penuntut.
Pengacara Zhao menunjukkan fakta-fakta dalam dokumen pengadilan, namun fakta-fakta tersebut disegel ke publik sebagai poin sah untuk dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Hakim Jones bisa saja menjatuhkan hukuman percobaan kurang dari enam bulan setelah tim hukumnya mengatakan kekayaan Zhao menjadikannya target penjara.
Sebelum menjatuhkan hukuman, CZ meminta maaf atas tindakannya dan mengatakan dia punya banyak waktu untuk berpikir dan bernalar sendirian. Dia bertanggung jawab atas kegagalan Binance dalam menerapkan program AML yang efektif. Setelah keputusan Hakim Jones, Zhao mengatakan dia punya tanggal untuk melapor ke penjara.
Sidang CEO FTX Sam Bankman-Fried ditunda hingga Februari lalu setelah dia dijatuhi hukuman pada bulan November atas tujuh dakwaan. Seorang hakim menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada Bankman-Fried, tetapi pengacaranya mengajukan banding atas hukuman dan hukuman tersebut.
Banyak orang yang menghadiri persidangan CZ mengatakan kasus tersebut tidak setenar persidangan atau putusan Bankman-Fried. Orang-orang berbaris di luar gedung pengadilan di New York, katanya. Pengacara Departemen Kehakiman menolak membandingkan kedua nomor kriptografi tersebut, dengan mengatakan kejahatan tersebut tidak ada hubungannya dengan identitas mereka.
Zhao mengundurkan diri sebagai CEO Binance dan mengaku bersalah atas tuntutan pidana sebagai bagian dari penyelesaian dengan otoritas AS di mana pertukaran kripto setuju untuk membayar $4.3 miliar dalam tindakan peraturan perdata. Kesepakatan itu menyusul pengajuan Binance ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada Juni 2023. Hal ini tidak mempengaruhi litigasi yang sedang berlangsung dengan Binance.US dan CZ.
Setelah mengundurkan diri sebagai CEO pada bulan November, CZ mengatakan dia berencana untuk menjauhi media sosial dan tidak berkomentar secara terbuka tentang kejahatan tersebut. Pada bulan Maret, proyek pendidikan kripto dan blockchain For Youth meluncurkan Giggle Academy. Richard Teng, mantan kepala pasar regional Binance, menjadi CEO setelah kepergian Zhao.
Alex Mashinsky menjadi salah satu tokoh paling menonjol di dunia kripto setelah dakwaan terhadap bankir-Fried dan Zhao. Di AS, persidangan pidana terhadap mantan CEO tersebut dijadwalkan dimulai pada Januari 2025.