matthewgenovesesongstudies.com, Batavia – Brian Sewell, pendiri kursus perdagangan kripto Amerika bernama Bitcoin Academy, memiliki kekayaan sekitar $1,2 juta. USD atau setara Rp 19,3 miliar (jika dirupiahkan USD 16.296).
Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), korban penipuan didorong untuk berinvestasi pada dana lindung nilai palsu.
Dari Desember 2017 hingga April 2018, Sewell diduga meminta uang dari Rockwell Foundation, yang berinvestasi dalam aset digital menggunakan strategi dan alat unik, termasuk kecerdasan buatan.
Menurut Yahoo Finance pada 12/12/2024 (7 Desember 2024), “Atas nama dana startup, Sewell mengubah uang yang hilang saat dompetnya diretas menjadi bitcoin,” lapor SEC.
Dia juga mengirimkan laporan bank bulanan palsu kepada investor, menipu mereka tentang ketersediaan dana. Skema penipuan Sewell pada akhirnya merugikan 15 siswa sebesar $1,2 juta, menurut regulator.
“Apakah itu AI, kripto, DeFi, atau kata kunci lainnya, SEC akan meminta pertanggungjawaban mereka yang mengaku menggunakan teknologi palsu untuk memikat atau menipu investor,” Gurbir Grewal, direktur Divisi Penegakan SEC, mengatakan dalam surat itu.
Sewell dan firma Rockwell Capital Management miliknya telah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan regulator, tidak mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Rockwell Capital setuju untuk membayar $1,6 juta, atau $25,1 miliar, dan Sewell setuju untuk membayar lebih dari $200,000, atau $3,1 miliar.
Sewell tidak segera menanggapi permintaan komentar sebagai perwakilan media. Dia tinggal di Utah sebelum pindah ke Puerto Rico, menurut pengaduan SEC.
Tindakan penegakan hukum tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian kasus yang melibatkan aset digital. Ketua SEC Gary Gensler telah berulang kali memperingatkan investor tentang meningkatnya penipuan di industri kripto.
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pembaca. Lakukan riset dan analisis Anda sebelum membeli atau menjual Crypto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya, Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) mengatakan Operation First Light yang mencakup 61 negara menyasar beberapa jaringan penipuan online.
Operasi tersebut membekukan 6.745 rekening bank, aset publik senilai $257 juta (Rs 4,2 triliun), mata uang asing sekitar $135 juta (Rs 2,2 triliun), dan mata uang asing senilai $2 juta (Rs 32 triliun). 7600).
Interpol mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh News.bitcoin.com bahwa “Operasi First Light 2024, yang menargetkan penipuan, penipuan investasi, peretasan online, layanan penipuan dan peniruan identitas, telah menangkap 3,950 tersangka dan mengidentifikasi 14,643 tersangka lainnya di seluruh dunia.” Minggu (30/6/2024).
Selain itu, Interpol menyita aset lebih dari 120 juta dolar AS, termasuk real estat, kendaraan, barang mewah, perhiasan kelas atas, dan barang berharga lainnya.
Sebagai informasi, Operation First Light akan dimulai pada tahun 2023 dan diakhiri dengan misi strategis terakhirnya pada bulan Maret hingga Mei 2024.
Operasi ini didanai oleh Kementerian Jaminan Sosial Tiongkok, dan negara-negara peserta bertemu di Tianjin untuk meninjau hasilnya, bertukar informasi intelijen, dan menentukan langkah-langkah di masa depan.
Interpol menyelenggarakan operasi ringan pertamanya sejak tahun 2014 untuk meningkatkan kerja sama internasional dan memperkuat upaya melawan rekayasa sosial dan penipuan telekomunikasi.
“Dengan menggunakan mekanisme Pembayaran Instan Global (I-GRIP) Interpol, polisi mencegat $331.000 dalam bisnis penipuan dunia maya di Spanyol yang mengirim korban ke Hong Kong untuk membantu melacak dan mengganggu hasil aktivitas terlarang dalam bentuk fiat dan mata uang kripto di Tiongkok,” kata Interpol. diumumkan.
Media lokal Korea Selatan Kyungjae Herald dan Chosun Ilbo mengidentifikasi penipu berusia 44 tahun, bermarga Wi, sebagai CEO Tae Sung E&C, yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ini termasuk gudang.
Pengadilan mendengar bahwa Vee mengumpulkan $82,6 juta, setara dengan Rs.
Bisnis Wi pertama kali berfokus pada penjualan pembangkit listrik tenaga surya dan kemudian berkembang ke industri kripto. CEO tersebut ditangkap pada Juni 2023 setelah investor mengajukan pengaduan ke polisi Gwangju.
“Wi mengumpulkan uang ini dari 2018 hingga 2021. CEO perusahaan juga menjalankan skema Ponzi, melunasi investor lama dengan uang dari investor baru,” kata jaksa Korea Selatan, Jumat (28 Juni 2024) seperti dikutip Cryptonews . ).
Pengadilan distrik memutuskan Wei bersalah karena melanggar Undang-Undang Hukuman Berat untuk Kejahatan Ekonomi Tertentu dan menipu perusahaan.
Berdasarkan gugatan tersebut, investor Wi menggunakan saluran seperti Naver Cafe untuk melakukan perbaikan. Namun dia kemudian dilaporkan menguangkan uang tersebut untuk rencana mengembangkan bisnisnya.
Korea Selatan saat ini sedang bergulat dengan meningkatnya kejahatan dan penipuan terkait mata uang kripto dengan memindahkan unit inspeksi kripto sementara menjadi unit permanen.
Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan berencana untuk mulai mereformasi Departemen Investigasi Kejahatan Aset Virtual menjadi departemen resmi pada awal Mei.
Saat ini beroperasi sebagai lembaga ad hoc di bawah Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul, usulan promosi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat status unit tersebut karena unit tersebut berisiko dipecat.
Diluncurkan pada Juli 2023, unit ini terdiri dari 30 ahli dari tujuh badan pengatur keuangan dan perpajakan dan merupakan unit investigasi kejahatan digital independen pertama di Korea Selatan.