matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menggugat beberapa perusahaan dan individu sehubungan dengan dua investasi palsu yang melibatkan platform cryptocurrency palsu, Nanobit dan Coinw6.
Terdakwa dituduh menggunakan aplikasi media sosial seperti Whatsapp, Linkedin dan Instagram untuk menipu investor sebelum mencuri uang mereka.
“Keluhan ini merupakan tindakan penegakan SEC yang pertama terhadap penipuan jenis ini,” kata regulator, seperti dilansir News.bitcoin.com pada Rabu (18/9/2024).
Direktur Divisi Penegakan SEC, Gurbir S. Grewal, mengatakan bahwa investasi terkait, termasuk investasi aset kripto, adalah sumber banyak kerugian bagi investor ritel, dan ancaman ini berkembang pesat karena penipuan ini menjadi lebih umum.
“Dalam kedua kasus tersebut, kami percaya bahwa penipu menciptakan ekosistem kripto palsu yang salah menyajikan informasi kepada investor,” kata Grewal.
Dakwaan tersebut menemukan peserta proyek NanoBit, yang berlangsung dari Oktober 2023 hingga Juni 2024, diciptakan sebagai lembaga keuangan di WhatsApp untuk memikat investor ke platform cryptocurrency palsu tersebut, dengan menarik dana pertama sebesar US$ 2 juta atau Rp 30,7 miliar.
Dalam kasus kedua, antara Juli 2022 dan Desember 2023, anggota Coinw6 menggunakan media sosial untuk mengembangkan persahabatan dengan para korban, yang pada akhirnya meyakinkan mereka untuk berinvestasi pada produk kripto palsu.
“Ketika investor mencoba menarik keuntungan yang diharapkan, para penipu meminta pembayaran tambahan untuk pajak atau biaya, memberi tahu investor dana aset kripto yang diamankan sebagai bagian dari penyelidikan penegakan hukum, atau mencoba memeras mereka dengan pesan romantis melalui WhatsApp,” kata kata laporan. SEC menjelaskan.
Menanggapi temuan ini, SEC menggugat kedua program tersebut, meminta hukuman perdata dan perintah pengadilan permanen.
“Keluhan kami berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap penipuan mengenai peluang sewa yang diposting oleh orang asing di media sosial,” kata Grewal.
Departemen Keuangan AS telah mendakwa seorang pengusaha Kamboja atas penipuan dunia maya dan kripto. Sanksi dimaksudkan untuk melindungi bisnis dan aset di AS.
Sanksi dijatuhkan kepada pengusaha Kamboja Li Yong Phat, perusahaan konglomerat L.Y.P. Perusahaan dan beberapa propertinya, termasuk restoran O-Smach. Dia telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan penuntutan hak asasi manusia dan penuntutan untuk pusat penipuan online yang melibatkan penipuan mata uang kripto.
Menurut Kantor Urusan Keuangan Luar Negeri (OFAC), banyak dari penipuan ini, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan Lai, melibatkan transaksi penipuan yang melibatkan sekuritas mata uang virtual atau transaksi pertukaran dengan alasan palsu.
“Dalam banyak kasus, hal ini melibatkan upaya meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam mata uang virtual atau, dalam beberapa kasus, skema valuta asing OTC, dengan tujuan untuk menipu mereka. Penipuan ini dilakukan oleh penjahat dalam kelompok yang berbasis di Asia Tenggara,” tulis Departemen Keuangan AS, menurut Bitcoin.com, Minggu (15/9/2024).
Sanksi tersebut membekukan semua aset Ly dan perusahaannya di AS, dan melarang warga AS melakukan bisnis yang terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Ini termasuk transaksi dengan mata uang kripto, mata uang, atau layanan terkait.
Tindakan OFAC konsisten dengan Perintah Eksekutif 13818, yang memperluas Undang-Undang Global Magnitsky tentang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia.
Aturan-aturan ini bertujuan untuk melawan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan korupsi, khususnya terkait dengan mata uang virtual dan skema investasi palsu.
Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI melaporkan bahwa kerugian terkait penipuan investasi mata uang kripto akan meningkat sebesar 53%, dari $2,57 miliar pada tahun 2022 menjadi $3,96 miliar pada tahun 2023.
“Tindakan hari ini menunjukkan komitmen kami untuk mengadili mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya,” kata Bradley T. Smith, Penjabat Wakil Menteri Terorisme dan Intelijen Keuangan.
Penjahat yang beroperasi di Asia Tenggara menargetkan korban, termasuk pekerja perhotelan O-Smach yang diperdagangkan, dalam penipuan dunia maya ini.
Laporan Perdagangan Manusia (TIP), yang diterbitkan pada tahun 2024, menyoroti penyalahgunaan kerja paksa, dan mencatat bahwa para pelaku sering kali menjual korbannya dan menjadikan mereka pelecehan fisik dan mental.