matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Jaksa di Taiwan baru-baru ini mendakwa sedikitnya 32 orang terkait dengan tidak berfungsinya bursa mata uang kripto ACE Exchange.
Dalam rilis News.bitcoin.com, Sabtu (4/5/2024) diduga ada 32 terdakwa terlibat dalam skema penipuan 1.200 investor. Dalam laporannya, jaksa merekomendasikan hukuman 20 tahun penjara bagi tersangka utama.
Di antara mereka yang didakwa adalah pendiri bursa ACE David Pan, serta Lin Keng-hong dan Wang Chen-huan, yang menjabat sebagai presiden bursa kripto.
Berdasarkan laporan Taipei Times, mereka dituduh mengorganisir skema penipuan senilai US$24,5 juta atau Rp. 398,5 miliar dari konsumen.
Selain mendorong investor untuk membeli Token NFTC, BitNature Coins, dan token lainnya, Tergugat juga menulis kertas putih dan materi lain untuk mempromosikan keabsahan token tersebut. Meskipun ada upaya promosi yang bertujuan untuk memperkuat reputasi bursa ACE, nilai token tersebut telah menurun.
Jaksa juga menuduh terdakwa memanipulasi harga tiket.
Penipuan total yang dilakukan ACE Exchange terungkap dengan jelas ketika investor tidak dapat melikuidasi token mereka, sehingga menyebabkan banyak pihak mengajukan keluhan.
Lebih lanjut, laporan Taipei Times juga mengungkap total USD 67,4 juta atau Rp 1 triliun terkumpul dari penjualan token dan produk terkait blockchain. Meskipun sebagian dari hasil penjualan disembunyikan di berbagai lokasi di Taiwan, para tersangka juga memperoleh properti real estate di Kabupaten Yilan, menurut jaksa.
Jaksa kemudian merekomendasikan agar Pan dan Lin dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Bagi Wang, seorang pengacara terkemuka, jaksa menyarankan hukuman minimal 12 tahun penjara.
Penafian: Semua keputusan investasi berada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas hilangnya keuntungan yang timbul dari keputusan investasi.
Parlemen Uni Eropa telah menyetujui penerapan undang-undang anti pencucian uang dan anti pendanaan teroris di wilayahnya. Aset kripto dan perusahaan kripto termasuk dalam ruang lingkup regulasi.
Faktanya, undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan teroris Uni Eropa menargetkan banyak pihak, seperti pembayaran tunai dalam jumlah besar, klub sepak bola, dan perusahaan kripto.
Selain membuat buku peraturan tunggal untuk 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa, paket yang disetujui pada Kamis 25 April 2023 juga membentuk otoritas anti pencucian uang yang berbasis di Frankfurt, Jerman.
Fungsinya adalah untuk mengawasi penerapan kerangka kerja yang relevan – khususnya kerangka kerja yang dianggap paling penting oleh blok tersebut.
“Undang-undang baru mencakup peningkatan langkah-langkah uji tuntas dan pemeriksaan identitas pelanggan, setelah itu entitas yang disebut wajib (seperti bank, manajer aset dan aset kripto atau agen real estat nyata dan virtual) harus melaporkan aktivitas mencurigakan ke [Unit Intelijen Keuangan] . Berlaku . otoritas lainnya,” siaran pers Parlemen Uni Eropa mengutip Yahoo Finance, Senin (29/4/2024).
Pengamat kebijakan kripto di Uni Eropa menyatakan keprihatinannya bahwa persyaratan yang dikenakan pada aset digital mungkin terlalu ketat. Terutama dibandingkan dengan sektor keuangan lainnya ketika blok tersebut mencapai kesepakatan politik mengenai paket tersebut pada Januari 2024.
Langkah-langkah baru ini bertujuan untuk mengakomodasi individu atau organisasi dengan “kepentingan sah”, termasuk jurnalis, profesional media, organisasi masyarakat sipil, dan otoritas kompeten lainnya.
“Akses langsung, tanpa filter, cepat dan gratis terhadap informasi Beneficial Ownership yang disimpan dalam registrasi nasional dan saling berhubungan di tingkat UE,” seperti dikutip.
Informasi kepemilikan manfaat mengacu pada informasi identifikasi tentang entitas atau individu yang memiliki atau mengendalikan perusahaan.
Sebelumnya, Jaksa Agung Venezuela Tarek William Saab mengumumkan pada tanggal 9 April penangkapan gelombang kedua yang melibatkan skema pencucian uang, penjualan minyak yang dibayar tunai dan mata uang kripto, dan pencucian uang lainnya dengan menggunakan berbagai metode.
Menurut Bitcoin.com, pada Sabtu (13/4/2024), dugaan skema tersebut dilakukan bersama oleh mantan kepala perusahaan minyak negara Venezuela PDVSA, Tarek El Essami, dan mantan kepala pengawas cryptocurrency Sunacrip Joselit Ramirez.
Keduanya diduga terlibat pengalihan minyak mentah dalam jumlah tidak ditentukan dengan menggunakan transaksi digital dan uang tunai.
Saab mengutip seorang informan yang mengungkapkan bahwa El Essami dan Ramírez menggunakannya sebagai alasan untuk menghindari prosedur standar dalam menjatuhkan sanksi terhadap pemerintah Venezuela.
Pelapor mengatakan bahwa sejumlah 35 juta dolar AS diterima di rekening bank perusahaan dan kemudian sebagian dari jumlah tersebut diubah menjadi aset kripto.
Meski Saab tidak merinci angka terkait klaim tersebut, namun laporan sebelumnya menyebutkan angka kerugian mencapai kurang lebih USD 20 miliar atau setara Rp. 322,4 triliun, akibat penjualan tidak terdaftar yang dicuci menggunakan pembelian mata uang kripto dan metode lainnya.
Keterlibatan aset mata uang kripto, menurut Saab, menjadi salah satu faktor yang membuat kasus ini sulit diselidiki.
“Orang-orang ini menggunakan sistem keuangan paling modern yaitu uang digital. Teknologi keuangan digital digunakan untuk menyembunyikan dan menghindari tanggung jawab,” jelasnya.
Transaksi pencucian uang ini, lanjutnya, dilakukan melalui platform perantara seperti Kraken, bursa mata uang kripto di Amerika Serikat, yang membuat operasi pencucian uang tidak terdeteksi oleh otoritas pengawas Venezuela.
Dia juga mengatakan partainya dalam beberapa kesempatan menggunakan pembayaran mata uang kripto yang dilakukan di luar negeri untuk memanipulasi penjualan minyak dan menghindari deteksi.
Dengan sepengetahuan El Esami, dana disipasi ini juga diinvestasikan dalam penambangan cryptocurrency di negara tersebut.
Akibat penyelidikan ini, El Essami, Simon Alejandro Zerpa, mantan Menteri Keuangan Venezuela, dan Samarc López, pengusaha yang memfasilitasi penjarahan dana tersebut melalui bank digital, ditangkap.
Meskipun ini adalah pertama kalinya pemerintah Venezuela secara terbuka mengakui keterlibatan kripto dalam mengatur pembayaran minyak mentah, negara tersebut memiliki catatan publik tentang penggunaan mata uang kripto untuk menjadi perantara penjualan minyak.
Pada bulan Oktober 2022, 5 warga negara Rusia dan 2 warga negara Venezuela didakwa melakukan pencucian uang dan menghindari denda karena menjadi perantara pengiriman minyak menggunakan stablecoin yang dipatok dalam dolar.