matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta. Seorang pedagang kripto telah kehilangan puluhan juta dolar AS dalam penipuan yang disebut “keracunan alamat”.
Trik ini dilakukan oleh pencuri yang membuat akun palsu dari “alamat” kriptografi mereka di Internet, yang mereka gunakan untuk mengirim sejumlah kecil uang kepada korban dengan harapan mereka secara tidak sengaja mengirim uang ke alamat palsu tersebut.
Karena blockchain bersifat publik, mudah bagi pedagang untuk menemukan alamat kripto seseorang dan mengirimkan transaksi palsu untuk menjadi korbannya.
CertiK, perusahaan keamanan blockchain, mengonfirmasi menerima transfer sebesar 69,3 juta USD atau sekitar Rp 1,11 miliar (kurs Rp 16.027,15 dalam USD), ke alamat yang ditautkan ke alamat palsu.
Berdasarkan Business Insider pada Senin (5/6/2024), dompet kripto korban kini menunjukkan total kehilangan sekitar 97% asetnya di Coinbase. Sekarang rekeningnya memiliki 1,6 juta dolar AS. Perusahaan keamanan lain, Peckshield, menulis di X bahwa penipu menukar bitcoin yang dicuri dengan 23,000 Ethereum dan kemudian mentransfer uangnya. Menurut Daily Hodl, Ethereum diperdagangkan pada $3,116.
Trezor, platform perdagangan mata uang kripto lainnya, merekomendasikan untuk memeriksa ulang setiap alamat sebelum mengirim transaksi dan jangan pernah menyalin alamat dari riwayat transaksi Anda saat mengirim uang. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari penanganan penipuan. Mengirimkan transaksi percobaan kecil sebelum melakukan transfer besar juga merupakan cara efektif untuk memverifikasi alamat.
Penipuan mata uang kripto merugikan investor 3,94 miliar tahun lalu, menurut laporan FBI tahun 2023.
Penipuan kripto yang “menghancurkan” merugikan investor sebesar 75 juta dolar antara tahun 2020 dan 2024, menurut penelitian. Penipuan dimulai dengan penjahat mengirimkan pesan dengan nomor palsu, yang mereka gunakan sebagai cara untuk membangun kepercayaan dengan korban.
Mereka kemudian mengirimi mereka pembayaran kecil dan meyakinkan mereka untuk melakukan investasi kripto palsu, mengakhiri koneksi hanya setelah korban mengirimkan sejumlah besar uang kepada pencuri. Nama penipuan ini mengacu pada proses penggemukan babi sebelum disembelih.
Menurut Komisi Perdagangan Federal, sebagian besar penipu mata uang kripto melibatkan penipu yang mencoba menjadikan korban penipuan yang tidak terkait untuk membayar dalam Bitcoin. Sehingga kasus mereka tidak diusut.
Cara terbaik untuk mengenali penipuan kripto adalah dengan tidak pernah mempercayai siapa pun yang hanya menerima pembayaran dalam mata uang kripto atau menjanjikan keuntungan besar atas investasi yang meragukan.
Sebelumnya, jaksa Taiwan baru-baru ini mendakwa 32 orang yang terkait dengan bursa mata uang kripto yang sudah tidak beroperasi, bernama ACE Exchange.
Melansir News.bitcoin.com, pada Sabtu (4/5/2024), 32 terdakwa diduga terlibat dalam skema penipuan yang menipu 1.200 investor. Laporan itu mengatakan jaksa telah merekomendasikan agar tersangka utama dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.
Pembayaran tersebut termasuk pendiri ACE Exchange David Pan, serta Lin Keng-Hong dan Wang Cheng-Huan, yang menjabat sebagai ketua pertukaran kripto.
Seperti disebutkan dalam laporan Taipei Times, mereka dituduh mendalangi skema penipuan yang menghasilkan keuntungan lebih dari US$24,5 juta atau setara Rp. 398,5 miliar dari pengguna.
Selain mendorong investor untuk membeli token NFTC, koin bitnature, dan token lainnya, para terdakwa juga menulis kertas putih dan materi lain untuk mempromosikan keabsahan token tersebut. Meskipun ada upaya pemasaran untuk meningkatkan reputasi ACE Exchange, nilai token tersebut telah jatuh.
Selain itu, jaksa menuduh para terdakwa memanipulasi harga token.
Penipuan total yang dilakukan oleh ACE Exchange terlihat ketika investor gagal melakukan clearing tokennya sehingga menyebabkan banyak pihak yang mengajukan keluhan.
Selain itu, laporan Taipei Times juga menunjukkan bahwa US$67,4 juta atau Rp1 triliun diperoleh dari penjualan token dan produk terkait blockchain. Meskipun sebagian dari hasil penjualan disembunyikan di berbagai tempat di Taiwan, para tersangka juga membeli real estate di Kabupaten Yilan, kata jaksa.
Jaksa kemudian merekomendasikan agar Pan dan Lin dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan untuk Van, pengacara ternama, kejaksaan merekomendasikan hukuman minimal 12 tahun penjara.
Sebelumnya, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon tidak mengubah pendapatnya tentang Bitcoin (BTC). Pimpinan raksasa perbankan asal Amerika Serikat ini masih fokus memperlakukan aset kripto sebagai penipuan.
“Crypto, seperti Bitcoin, saya selalu bilang itu scam,” Dimon seperti dikutip News.bitcoin.com pada Rabu (1/5/2024).
“Jika mereka mengira (kripto) adalah uang, maka tidak ada harapan. Itu adalah skema Ponzi,” kata Dimon dalam wawancara dengan Bloomberg, ketika ditanya apakah ada harapan untuk mata uang kripto.
Namun, lanjutnya; “Jika mata uang kripto dapat menciptakan sesuatu seperti kontrak pintar, maka aset digital tersebut memiliki nilai. Akan ada kontrak pintar dan blockchain berfungsi. Adapun akses ‘kripto’ ke hal-hal tertentu di dalam blockchain, ya, itu dapat memberikan beberapa efek. “
Seperti yang Anda ketahui, Dimon mengkritik Bitcoin dan cryptocurrency secara umum.
Pada bulan Maret 2024, CEO JPMorgan Chase menegaskan bahwa dia tidak akan pernah berinvestasi di Bitcoin. Dia sering mengatakan bahwa beberapa penggunaan aset kripto terkait dengan penghindaran pajak, pencucian uang, dan pendanaan teroris.
Selama sidang Senat, Dimon juga mengatakan bahwa jika dia masuk pemerintahan, dia akan melarang cryptocurrency.
“Saran pribadi saya: jangan terlibat. Tapi saya tidak ingin memberi tahu siapa pun apa yang harus dilakukan. Ini adalah negara bebas,” kata Dimon pada Januari 2024 tentang penggunaan aset kripto.
Di sisi lain, bos JPMorgan juga mengakui ketertarikan kliennya terhadap cryptocurrency dan mendukung kebebasan mereka untuk berinvestasi.