Tue. Jul 16th, 2024

Bos Perusahaan Penambangan Kripto Didakwa Akibat Kasus Penipuan

matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Horst Jicha, pendiri platform perdagangan aset digital dan perusahaan penambangan kripto USI Tech, telah didakwa oleh jaksa federal New York dengan penipuan investor sebesar USD 150 juta (Rp 2,3 triliun). Rp 15.854 per dolar) dalam skema pemasaran berjenjang ilegal. Jicha didakwa melakukan penipuan sekuritas, pencucian uang, penipuan kawat, dan tuduhan lainnya. Setelah menjanjikan pengembalian kepada investor hingga 140%, dia menutup platform online USI dan mentransfer sebagian besar aset Bitcoin dan Ether miliknya ke akun yang dia kendalikan. Dia ditangkap pada 23 Desember saat berlibur di Miami. Jicha, yang tinggal di Brasil dan Spanyol, mengatakan pada tahun 2017 bahwa USI adalah platform perdagangan bitcoin otomatis pertama di dunia dan menjadikan investasi kripto lebih mudah diakses oleh investor ritel.  Dia mengumpulkan uang dari investor Amerika melalui kampanye pemasaran di New York dan Las Vegas, menurut dakwaan.  “Setelah pihak berwenang mulai menyelidiki kasus ini, Jicha menutup platform tersebut pada Maret 2018, mencegah investor memulihkan aset kripto senilai $150 juta,” kata jaksa, seperti dikutip Yahoo Finance pada 25/24/2024. ). James Smith, kepala kantor FBI di New York, mengatakan platform tersebut hanya kedok, dan ketika pertanyaan muncul dari investor, Jicha mencuri jutaan uang investornya dan meninggalkan negara tersebut. Tuduhan terberat yang dihadapi Jicha adalah hukuman hingga 20 tahun penjara. Meskipun terdakwa tidak kembali ke Amerika Serikat selama setengah dekade, FBI berupaya untuk mengadili dia jika dia kembali. Peringatan: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Lakukan riset dan analisis Anda sebelum membeli atau menjual Crypto. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang insinyur berusia 53 tahun di India baru-baru ini menjadi korban penipuan investasi cryptocurrency yang mengakibatkan kerugian sebesar $114,230 atau setara dengan $1,7 miliar (berdasarkan kurs Rp 15,656 per USD).

Pada Selasa (23/1/2024), Coinmarketcap melaporkan bahwa korban yang tidak curiga telah ditipu oleh seseorang bernama Sonya Shenoy, yang ditemuinya dua tahun lalu di Instagram. Shenoy Direpts mewakili perusahaan investasi global yang menangani Bitcoin (BTC).

Insinyur tersebut mempercayai representasi Shenoy dan memutuskan untuk menginvestasikan lebih dari $114,000 di BTC pada Januari 2023, menurut laporan tersebut. 

Shenoy, yang mendirikan jaringan penipuan pada bulan Juli, mengatakan kepada korban bahwa dia mengharapkan keuntungan besar sebesar USD 240.000 atau Rp 3,6 miliar. 

Namun untuk mendapatkan keuntungan tersebut, Shenoy meminta korban membayar sejumlah pajak pada sumbernya untuk menguranginya. Korban mempercayai Shenoy dan mendapatkan jumlah yang dibutuhkan dengan mengambil pinjaman dari berbagai bank.

Seiring berjalannya waktu, kenyataan pahit di bidang teknik melihat bahwa keuntungan yang dijanjikan tidak lebih dari sebuah kepalsuan. Hasil yang diharapkan tidak pernah datang, dan korban bergumul dengan realisasi penipuan diri yang menyedihkan.

Insiden seperti ini bukanlah hal baru di Bengaluru. Pada tahun 2021, seorang pedagang kripto baru dan guru perguruan tinggi yang tinggal di kota tersebut kehilangan $12,000 (Rp 184,9 juta) karena penipu yang menawarkan untuk mengelola akun perdagangannya. Penipu menjanjikan keuntungan besar.

 

 

 

Sebelumnya diberitakan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) mengajukan gugatan perdata terhadap platform kripto Debiex.

CFTC menuduh platform aset digital tersebut menyedot $2,3 juta, atau Rp35,93 miliar (kurs: 15,619.65 per USD), atau sekitar $35,93 miliar, dana klien dari sebagian besar korban keturunan Asia-Amerika, dengan kedok percintaan online, kecurangan, dan penggelapan. . .

Menurut pengaduan CFTC yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Arizona, Debiex diduga menggunakan taktik menipu untuk menjalin hubungan persahabatan atau romantis dengan calon klien.

Mereka kemudian diduga membujuk individu untuk membuka dan mendanai akun perdagangan dengan Debiex. Coingape mengumumkan pada Minggu (21/1/2024) bahwa skema penipuan telah berlangsung sejak Maret 2022 dan telah berdampak pada setidaknya lima orang. Pada kenyataannya, tidak ada perdagangan sebenarnya yang dilakukan atas nama klien.

Dalam pengaduan CFTC, Zhang Chen Yang (Zhang) dianggap sebagai terdakwa dalam mitigasi, yang menunjukkan bahwa uangnya mungkin telah diselundupkan melintasi perbatasan. Keluhan tersebut juga mengungkapkan bahwa Debiex mengoperasikan situs publik untuk tujuan penipuan.

“Selama litigasi yang sedang berlangsung terhadap Debiex, CFTC dapat meminta ganti rugi dari penipuan pelanggan, pencairan keuntungan haram, denda moneter perdata, larangan perdagangan dan perintah permanen terhadap pelanggaran lebih lanjut terhadap peraturan Commodity Exchange Act (CEA) dan CFTC. . ingin duduk.” Kata CFTC.

CFTC juga mengeluarkan Saran Penipuan Penipuan Romantis untuk memperingatkan konsumen tentang kencan online dan penipuan media sosial.

Penipuan ini diyakini mengirim uang ke situs web penipuan yang dimaksudkan untuk memperdagangkan aset seperti kripto. CFTC menyarankan masyarakat untuk memverifikasi bahwa suatu perusahaan terdaftar di CFTC sebelum berinvestasi.

 

 

 

 

Seperti diberitakan sebelumnya, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon sekali lagi menyarankan investor untuk menjauhi Bitcoin. Komentarnya muncul setelah meningkatnya minat institusional terhadap kripto dan persetujuan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) terhadap Spot Bitcoin ETF.

“Saran pribadi saya adalah jangan terlibat. Tapi saya tidak ingin memberi tahu siapa pun apa yang harus dilakukan. “Ini negara bebas,” kata Dimon, Sabtu (20 Januari 2024), seperti dikutip Bitcoin.com.

CEO menambahkan bahwa dia tidak peduli dengan Blackrock, manajer aset terbesar di dunia yang menggunakan bitcoin. Dimon tetap bersikukuh bahwa penggunaan mata uang kripto adalah aktivitas ilegal.

BlackRock bermitra dengan JPMorgan minggu lalu untuk meluncurkan ETF bitcoin Ishares Bitcoin Trust sebagai kontributor utama resmi. Dimon telah lama menjadi skeptis terhadap Bitcoin dan kripto. Dia mengatakan pada bulan Desember tahun lalu bahwa dia akan menutup crypto jika dia menjadi pemerintah.

Terlepas dari kritiknya terhadap Bitcoin, Dimon terus memuji teknologi blockchain yang mendasari aset kripto. 

“Blockchain itu nyata. Itu teknologi. Kami menggunakannya. Ini akan memindahkan uang dan data secara efisien. Kami juga sudah membicarakan hal ini selama 12 tahun,” jelasnya. 

Dimon menambahkan bahwa ada kasus penggunaan kripto nyata di mana bitcoin dapat digunakan untuk penipuan, anti pencucian uang, penghindaran pajak, dan perdagangan seks.

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *